Практика истребования бух. документов

solo

Пользователь
#1
У кого нибудь имеется практика истребования бухгалтерских документов у предыдущего ген. дира (действующий является номинальным, место нахождение неизвестно).
 
#2
Для начала направьте требование по юридическому адресу Должника. Возврат его, как отсутствующего по указанному адресу, позволяет подать в АС заявление о понуждении исполнения Решения АС. Одновременно проверьте по в ЕГРЮЛ участие директоров(действующего номинала и его предшественника) в других организациях. Одновременно проверьте в ФНС сдачу отчетности. Если она сдавалась, то она сдавалась на основании каких-либо документов. Запросите ее. Еще запросите в ФНС список всех счетов должника за последние 3 года, а на основании полученных сведений запросите в банках движение по счетам за требуемые периоды. Если номинал найдется и заявит, что документов нет, так как ем не передали, вы предупредите, что подаете заявление по факту должностного подлога, так как у вас есть копия отчетности, которую предоставлял должник, а значит есть основа по привлечению по УК РФ и НК РФ(искажение налоговой отчетности, подача заведомо недостоверных сведений) с переквалификацией в уголовное дело. Процесс муторный, но приносит результаты.
 

Zverenish

Пользователь
#4
Мы подавали иск в суд об истребовании документов у действующего, предприятия фактически по адресу нет, директор не отвечает на требования, в итоге судьяпосоветовала в судебном заседании заявить дополнительно ходатайство и привлечь в дело и бывшего руководителя, что бы он предоставил пояснения передавал он номиналу документы или нет. В процессе судья сделал выводы, что номиналу документы не передавались и обязал бывшего директора передать документы. Параллельно на бывшего в прокуратуру написали, ждем ответа.
 

Паниковский

Пользователь
#5
аналогичные ситуации пока развиваются следующим образом:
1. в рассмотрении заявления об истребовании у номинала запросили акт передачи документов от старого к номиналу, номинал - акта нет, документы старым не передавались. к этим фактом идем к старому директору с аналогичным заявлением.

2. в другом деле номинал отсутствует. пока только мысли - писать в уголовку на номинала, чтобы его искали и опрашивали, на предмет передачи ему документов, если скажет что не передавались, идем к старому директору с заявлением об истребовании...
 
#6
аналогичные ситуации пока развиваются следующим образом:
1. в рассмотрении заявления об истребовании у номинала запросили акт передачи документов от старого к номиналу, номинал - акта нет, документы старым не передавались. к этим фактом идем к старому директору с аналогичным заявлением.

2. в другом деле номинал отсутствует. пока только мысли - писать в уголовку на номинала, чтобы его искали и опрашивали, на предмет передачи ему документов, если скажет что не передавались, идем к старому директору с заявлением об истребовании...

А у нас ситуация, когда в суд привлекли руководителя должника тот сказал, что направил весь пакет документов в адрес КУ приложил при этом квитанции. Их ясно дело нет и никакие бух. документы он не направлял. Что в таком случае делать?
 

Yevgeny

Новичок
#8
вы предупредите, что подаете заявление по факту должностного подлога, так как у вас есть копия отчетности, которую предоставлял должник, а значит есть основа по привлечению по УК РФ и НК РФ(искажение налоговой отчетности, подача заведомо недостоверных сведений) с переквалификацией в уголовное дело
А Вы могли бы уточнить какой конкретно состав преступления по УК РФ? Служебный подлог (ст. 292) не подходит, 285.3 тоже, Уклонение от уплаты налогов (ст. 199) необходимо решение налогового органа. Вижу только, что можно давить по 195 УК РФ.
 

D_rosberg

Новичок
#9
По 195 и давим, а также по 196
А Вы могли бы уточнить какой конкретно состав преступления по УК РФ? Служебный подлог (ст. 292) не подходит, 285.3 тоже, Уклонение от уплаты налогов (ст. 199) необходимо решение налогового органа. Вижу только, что можно давить по 195 УК РФ.
По 195 и давим, а также по 196!