Зарубежные активы должника, супруги должника.

Тема в разделе "Банкротство физических лиц", создана пользователем Oleg346789, 6 янв 2017.

  1. Oleg346789
    Offline

    Oleg346789 Новичок

    ФНС просит предоставить письменное пояснение относительно принятых мер по поиску, выявлению и включение в конкурсную массу должника, супруги должника зарубежных активов, а так же мероприятий по их реализации.((((((((((
    Есть ОПЫТ в данном вопросе????????
     
  2. Денис Лобаненко
    Offline

    Денис Лобаненко Честный рейдер

    Структуры куда можно адресовать запрос об имуществе за рубежом не существует.
    Если просят, значит что-то знают!
    Общайтесь с ФНСовцами..., узнавайте..., сотрудничайте...
     
    Oleg346789 нравится это.
  3. egorenkov
    Offline

    egorenkov Пользователь

    Запросите у налоговой данные о регистрации зарубежных счетов.
    Если есть счет в Испании, то логично что есть и недвижимость

    Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
     
    Oleg346789 нравится это.
  4. Investmen
    Offline

    Investmen Пользователь

    А что, если я открываю счет в Испании, то об этом узнает наша ФНС? Да ладно!
     
    Oleg346789 нравится это.
  5. Владимир60
    Offline

    Владимир60 Пользователь

    Добросовестные граждане, уважаемый Investmen, соблюдают законы.

    Обязанность информировать об открытии и закрытии зарубежных счетов введена законом от 10.12 2003 года N 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”. Согласно закону, резидент уведомляет налоговый орган об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ (пункт 2 статьи 12 Закона N 173-ФЗ). Уведомление подается не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) счета или изменения реквизитов. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457@.
    До 2015 года отчитываться о движении денег по счетам должны были только юридические лица и предприниматели.
    С 01.01.2015г. обязанность появилась у физических лиц. Порядок предоставления сведений вступил в силу 30.12.2015г. (Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 "О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации".
    Обратите внимание, что раскрытию также подлежит вся информация о поступлении и расходовании средств по этим счетам.
    Отчет о движении средств представляется за год до 01.06 следующего года.

    Недобросовестным гражданам от бдительного ока ФНС не спрятаться на просторах Европы. Россия присоединилась к международному соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией. Налоговые органы государств участников соглашения (80 юрисдикций) уже осуществляют сбор и передачу информации о счетах и вкладах любых иностранных вкладчиков на своей территории. Вся собранная информация по гражданам России будет поступать в ФНС России в автоматическом режиме. В полную силу система заработает в 2018 году.
     
    egorenkov, Oleg346789 и ZUM нравится это.
  6. egorenkov
    Offline

    egorenkov Пользователь

    Кроме того, без регистрации зарубежного счета в налоговой на него не отправить денег с территории России

    Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
     
    Oleg346789 нравится это.
  7. Investmen
    Offline

    Investmen Пользователь

    Собственно, ответ на мой вопрос - в последнем предложении этого развернутого идеалистического поста. Очень сомневаюсь, что среднестатистический (предположительно, недобросовестный) должник, желая вывести деньги зарубеж, станет сообщать об открытии счета в налоговую. А в отношении добросовестных должников и нет необходимости искать их счета - они сами о них сообщат ФУ, суду и кредиторам.
     
    lawyer063, LockshinVV и Oleg346789 нравится это.
  8. Western
    Offline

    Western Пользователь

    Да ну??)) Вообще не проблема)
     
  9. Будущий кредитор
    Offline

    Будущий кредитор Пользователь

    Без всяких проблем. Но платеж можно отследить, если сделать его со своего счета в банке.

    Наверно у налоговой есть инфа, возможно где то в декларациях проскакивало или кто то подал декларацию о том, что продал должнику \ супруге имущество за рубежом.
     
  10. Gati
    Offline

    Gati Пользователь

    Коллеги, а меня вот что интересует. Есть физик-должник, владеет долями в иностранных компаниях (Кипр, БВО). У меня вопросы следующие, может быть, кто-то сталкивался:
    - как их продавать? - без оценки/с оценкой? Без оценки риск, что другие владельцы долей будут не согласны + реализация преим.права (нужно смотреть учред.документы нереза и его законодательство, но, как их получить???);
    - оценили, например, выставляем на торги в РФ (опять же-как их проводить? без оглядки на иностранцев или как-то их уведомлять).
    - бог с ним, продали через торги. Как исполнять это все?))) Регистраторы этих государств, уверен, будут долго тупить над тем, что у них на основании протокола об итогах торгов и договора, теперь новый (неизвестный) участник, ведь наши офшорные степи, понятное дело, используются в миру и по-тихому, банкротство для них пока еще явно чуждо.
    Есть ли мысли/опыт, поделитесь.
    Премного благодарен.
     
Загрузка...
Похожие темы - Зарубежные активы должника
  1. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    303
  2. Joseph
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    379
  3. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    75
  4. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    42
  5. blogger
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    71

Поделиться этой страницей