Банкротство ООО "Югорскремстройгаз" https://ursg.info/

[Gazovik]

Информационный ресурс о преднамеренном банкротстве ООО "Югорскремстройгаз" (дело №А75-10550/2015), роль контролирующего лица - Холдинга ООО "Газпром центрремонт", являвшегося доверительным управляющим, значении сделок (имевших корпоративный характер) должника с другими компаниями Холдинга ООО "Газпром центрремонт". Реализация проекта ПАО "Газпром" - "Расширение Пунгинского ПХГ" как причина возникновения основной массы кредиторской задолженности должника. Роль арбитражных управляющих в ходе банкротного дела. Связь банкротств ООО "Югорскремстройгаз" (дело №А75-10550/2015) и ООО "Энергогаз" (дело №А41-71054/2017), как юридических лиц зависимых от Холдинга ООО "Газпром центрремонт". Участие в банкротных делах "технических" фирм ИГ "Русские фонды".

https://ursg.info/

 

[Gazovik]

Попытка ООО «Газпром центрремонт» завладеть имуществом аффилированного должника потерпела неудачу


05.08.2020 года Арбитражный суд Московской области вынес очень важное определение по делу №А41-71054/17, которым признал недействительными сделками Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017, Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключенные между ООО «Научный-6» и ООО «Газпром центрремонт», и применил последствия недействительности сделок, восстановив права требования ООО «Газпром центрремонт» к ООО «Энергогаз» по договору займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11. ООО «Газпром центрремонт» обязан возвратить ООО «Научный-6» земельный участок и нежилые здания и помещения.

Давайте разберем предысторию и отследим как развивалась ситуация.

ООО «Энергогаз» и его роль в структуре Холдинга ООО «Газпром центрремонт»

ООО «Энергогаз» было создано решением учредителя – АО “Центрэнергогаз” ОАО “Газпром” от 03.10.2000 г., поставлено на налоговый учет в ИМНС России по г. Щелково (Свидетельство о постановке на учет серия 50 № 000484660 от 24.10.2000 г., с присвоением ИНН 5050034445; КПП 505001001).

ООО «Энергогаз» изначально создавалось и функционировало в АО «Газпром центрэнергогаз», а затем в структуре Холдинга ООО «Газпром центрремонт» как «техническая» фирма (шелл-компания). О чем в том числе свидетельствует многократная смена видов деятельности и направлений, от торговых и посреднических операций до выполнения строительно-монтажных работ на объекте «Расширение Пунгинского ПХГ».

Первоначальным видом деятельности ООО «Энергогаз» являлось финансовое посредничество и торговля, использование в качестве управляющей компании, осуществляющей функции управления активами (акциями, долями) профильных организаций, входящих в состав холдинга ООО «Газпром центрремонт» и как финал в роли фирмы-прокладки в цепочке аффилированных фирм при строительстве объекта «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 048), с целью замкнуть на себя негативные последствия реализации этого масштабного и дорогостоящего проекта, не подставляя генерального подрядчика ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Романовича Ротенберга и заказчика ООО «Газпром центрремонт».

Приобретение офисного здания поблизости от административного комплекса ПАО «Газпром»

АО «Газпром центрэнергогаз» (его дочерние общества: ООО «Энергогаз», ООО «Центргазэнергоремонт», ООО «Центргазтерминал», ООО «Склад-Сервис») и сам холдинг ООО «Газпром центрремонт», имеют юридический адрес: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, дом 1.

Фактические адреса в г.Москве, по которым располагались офисы (администрации обществ и их руководство) АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», неоднократно менялись.

02.11.2011 г. между ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Энергогаз» был заключен договор займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11. Из договора следует, что Займодавец передал в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 400 000 000 руб. на приобретение 99,99% долей в уставном капитале ООО «Научный-6», а заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную денежную сумму до 04.05.2013. Проценты за пользование займом установлены в размере 8,26% годовых.

На основании дополнительных соглашений к Договору займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11, срок возврата займа неоднократно продлевался, в частности, дополнительным соглашением №7 от 03.05.2017 срок возврата займа установлен до 05.05.2018.
Вместе с тем, доказательств того, что доля в уставном капитале ООО «Научный-6» была предоставлена ООО «Газпром центрремонт» в обеспечение обязательств должника по Договору займа, ООО «Газпром центрремонт» в суд не представлено.

В конце 2011 года ООО «Энергогаз» покупает у офшорной компании «Брейвит холдингс лимитед» доли в уставном капитале ООО «Научный-6» (что подтверждается платежными поручениями от 09.11.2011, от 12.01.2012, от 11.05.2012, от 12.03.2012).
ООО «Научный-6» являлось собственником земельного участка и административного здания 1963 года постройки (общей площадью 9837 м2), которое располагается по адресу: г.Москва, пр-д. Научный, вл.6.

Основным арендатором ООО «Научный-6» являлись АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Энергогаз».

Действия ООО «Газпром центрремонт» по выводу активов ООО «Энергогаз»

28.08.2017 г. со стороны ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), которое аффилировано с ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, было подано в Арбитражный суд Московской области заявление к ООО «Энергогаз» о признании должника банкротом.

21.12.2017 между ООО «Научный-6» (Цессионарий) и ООО «Газпром центрремонт» (Цедент) заключен Договор уступки требования (цессии) №Н-2017- 12-21, по условиям которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права (требования) к ООО «Энергогаз» в размере 1 400 000 000 руб. – основного долга и 38 255 988,05 руб. – процентов, принадлежащие Цеденту и вытекающие из Договора займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11. Согласно п.2.1 Договора цессии цена уступки требования составляет 1 438 255 988,05 руб. Цессионарий обязуется внести Цеденту плату за уступку единовременно не позднее 30 календарных дней с даты подписания Договора или исполнить обязательство иным не запрещенным способом (п.2.2 Договора цессии).

В п.3.4 Договора цессии стороны согласовали, что Цессионарий обязуется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня заключить с Цедентом договор залога. Рыночная стоимость имущества, передаваемого Цеденту в залог, не может быть меньше цены уступки требования, определенной в п.2.1 Договора. В соответствии с п.4.1 Договора цессии в редакции дополнительного соглашения от 21.12.2017, требование переходит к Цессионарию в момент наступления наиболее раннего из следующих событий: полной оплаты цены уступки этого права (требования) или заключения Договора залога, определенного пунктом 3.4 Договора.

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Научный-6» перед ООО «Газпром центрремонт» по Договору цессии, стороны заключили Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017. Из п.2.1 Договора следует, что предметом залога является имущество, принадлежащее ООО «Научный-6» (Залогодателю) на праве собственности.

Согласно п.2.2 Договора стоимость предмета залога составляет 1 555 312 507,48 руб. При обращении взыскания стоимость предмета залога признается ценой реализации предмета залога и составляет 1 555 312 507,48 руб. В результате неисполнения ООО «Научный-6» обязательств по оплате цены уступки требования по Договору цессии нотариусом города Москвы Федорченко А.В. совершено 5 исполнительных надписей в целях взыскания с ООО «Научный-6» в пользу ООО «Газпром центрремонт» неоплаченной задолженности в размере 1 438 255 988,05 руб. за счет обращения взыскания на заложенное по договору залога имущество.

Указанные сведения о совершении исполнительных надписей отражены в заявлении ООО «Газпром центрремонт» об оставлении предмета ипотеки за собой (без проведения торгов) от 26.11.2018 и в справке конкурсного управляющего ООО «Энергогаз» о передаче имущества ООО «Научный-6» в пользу ООО «Газпром центрремонт».

Что интересно, определением Арбитражного суда Московской области от 04.02.2019 по делу №А41-71054/17 принят отказ ООО «Научный-6» от заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Энергогаз» задолженности в размере 1 438 255 988,05 руб., возникшей на основании Договора займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11, производство по заявлению прекращено.

Продажа 100% доли в уставном капитале ООО «Научный-6»

По инициативе конкурсного управляющего ООО «Энергогаз» Л.В. Морозовой, ООО «АБН-Консалт» проводит оценку рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «Научный-6». Согласно отчету ООО «АБН-Консалт» об оценке рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале ООО «Научный-6» №220-1-044-2019, рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 30.09.2019, с учетом округлений и допущений составила 1 рубль?!

07.02.2020 г. было опубликовано сообщение о проведении торгов, в котором объектом торгов являлась 100% доля ООО «Научный-6» ИНН 7728772580 (Лот №8, код торгов 3657-ОАОФ).

19.03.2020 г. протоколом №3657-ОАОФ/2/8 о результатах торгов в форме аукциона по продаже имущества, торги были признаны несостоявшимися по причине того, что на участие в торгах допущен только один участник (Звонков Алексей Валерьевич (г. Тула ул. Токарева д.61 кв.9; ИНН: 713170824006).

10.04.2020 г. между ООО «Энергогаз» и А.В. Звонковым был заключен Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Научный-6». А.В. Звонков является профессиональным участником торгов, часто принимал участие в торгах, организованных ИП А.А. Ямщиков и ООО «АГ «Пилот», которые отличались рядом нарушений при организации торгов в рамках дела №А75-10550/2015.
С 17.04.2020 г. согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, А.В. Звонков являлся новым учредителем ООО «Научный-6».

Новые учредители ООО «Научный-6» связаны с ООО «Газпром управление активами»

08.09.2020 г. были зарегистрированы изменения в составе учредителей ООО «Научный-6», А.В. Звонков перестал являться таковым, новые учредители: ООО «Газинком» (99%) и ООО «Газлизингтэк» (1%). Новые учредители, связаны с ООО «Газпром управление активами» и ООО «Газпром межрегионгаз».

Напомним, что с 2019 года над активами Холдинга ООО «Газпром центрремонт» был установлен контроль со стороны АО «Газстройпром», генеральный директор которого С.В. Аникеев был тесно связан с ООО «Газпром межрегионгаз».
Вероятнее всего, А.В. Звонков изначально действовал в интересах ООО «Газинком» и ООО «Газлизингтэк», аффилированных с ПАО «Газпром».

30.09.2020 г. ликвидатора А.Д. Карабанова в ООО «Научный-6» сменил А.В. Гурин, который является генеральным директором ООО «Газинком».

Таким образом, в определении от 26.08.2020 г. АС Московской области обосновано пришел к выводу о том, что заключая взаимосвязанные сделки – Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017 и Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, при наличии одобрения ООО «Энергогаз» на совершение ООО «Научный-6» крупных сделок, стороны преследовали противоправную цель по выводу ликвидного имущества из владения дочерней организации с целью уменьшения потенциальной конкурсной массы (доли в уставном капитале общества) и, как следствие, невозможности удовлетворения требований кредиторов.

В то же время, ООО «Энергогаз», предоставив согласие на заключение ООО «Научный-6» оспариваемых договоров, фактически за счет имущества дочернего общества произвело погашение требований аффилированного лица – ООО «Газпром центрремонт», вытекающих из Договора займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11.

ООО «Газпром центрремонт» в результате совершения данных сделок получило исполнение своего обязательства предпочтительно перед требованиями иных кредиторов ООО «Энергогаз», что является самостоятельным основанием для признания сделок недействительными, предусмотренным абзацем пятым п.1 ст.61.3 Закона о банкротстве.

Чем примечательно Определение Арбитражного суда Московской области от 26.08.2020 г. по делу №А41-71054/17?

Суд при принятии определения по заявлению ООО «СМУ №36» учел корпоративную структуру взаимосвязей ООО «Научный-6», ООО «Энергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», и пришел к выводу о том, что Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017 и Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключены между аффилированными лицами.

Попытка ООО «Газпром центрремонт» завладеть имуществом аффилированного должника потерпела неудачу - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

05.08.2020 года Арбитражный суд Московской области вынес очень важное определение по делу №А41-71054/17, которым признал недействительными сделками Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017, Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключенные...

ursg.info

 

[Gazovik]

А.Д. Карабанов: Как бизнес-партнер семьи Д.В. Доева стал председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз»?

Состав комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз»

19.03.2018 года, собрание кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» приняло решение о прекращении полномочий ранее избранного комитета кредиторов и определении численности и состава нового. Контролирующими кредиторами Холдинга ООО «Газпром центрремонт» в состав комитета были избраны: Александр Дмитриевич Карабанов, Анастасия Борисовна Марыкина и Павел Александрович Шляховой. Ранее в комитет кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» входили: Павел Александрович Шляховой, Ирина Евгеньевна Демина и Эдуард Евгеньевич Исайкин.

Кто все эти люди и что их связывает?

Павел Александрович Шляховой – начальник отдела правовых экспертиз и нормативной работы – Холдинга ООО «Газпром центрремонт», входил в первый состав комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз», являясь его председателем.

Ирина Евгеньевна Демина – начальник юридического отдела АО «Газпром центрэнергогаз».

Анастасия Борисовна Марыкина – сотрудник юридического отдела АО «Газпром центрэнергогаз».

Эдуард Евгеньевич Исайкин – лицо, связанное со структурами, которые возглавлял С.В. Аникеев (ООО «Стройгазконсалтинг», АО «Центргаз», АО «Газстройпром»), является генеральным директором и учредителем ООО «Аваль» (ИНН 7104051370).

Александр Дмитриевич Карабанов – является соучредителем ООО «Энергогаз», которое является дочерним обществом АО «Газпром центрэнергогаз», входящего в Холдинг ООО «Газпром центрремонт». Именно на ООО «Энергогаз» приходится основная часть кредиторской задолженности ООО «Югорскремстройгаз» в рамках дела о банкротстве №А75-10550/2015, которая в свою очередь образовалась в результате выполнения работ по договору №ЭГ-СП-НС-82/199.14 от 02.02.2014 г. (объект «Расширение Пунгинского ПХГ»), то есть сделки имевшей корпоративный характер.

Если с А.Д. Марыкиной, И.Е. Деминой и П.А. Шляховым, все понятно и легко объяснимо, данные лица просто являются работниками Холдинга ООО «Газпром центрремонт», то на персоне Э.Е. Исайкина и А.Д. Карабанове, необходимо остановиться более подробно.

След АО «Газстройпром»

Очевидно, что Э.Е. Исайкина — это представитель и наблюдатель со стороны С.В. Аникеева, возглавляемое им АО «Газстройпром», создано в 2018 году на базе активов ООО «Стройгазконсалтинг». В настоящий момент на базе АО «Газстройпром» идет консолидация строительных активов ПАО «Газпром».

В сентябре 2019 года АО «Газстройпром» получило в доверительное управление контрольные пакеты акций как минимум четырех акционерных обществ Холдинга ООО «Газпром центрремонт»: АО “Газпром электрогаз”, АО “Газпром оргэнергогаз”, ПАО “Тюменские моторостроители” и АО “Газэнергосервис”, именно с этим фактом связывают отставку Д.В. Доева в ноябре 2019 года.

А.Д. Карабанов бизнес-партнер семьи Д.В. Доева

Фигура Александра Дмитриевича Карабанова (ИНН 781128977803), еще более загадочная и интересная, на его примере легко просматривается аффилированность с Дмитрием Витальевичем Доевым, который длительное время возглавлял АО «Газпром центрэнергогаз» и Холдинг ООО «Газпром центрремонт».

Так кто же этот загадочный бизнесмен из Санкт-Петербурга, совершивший в 2011 году более 30 поездок на поезде «Сапсан», из Санкт-Петербурга в Москву и ставший почетным четырехмиллионным пассажиром?

На основании сведений из ЕГРЮЛ и данных информационно-справочных систем, можно отследить следующую аффилированность А.Д. Карабанова и Д.В. Доева:

1. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) является учредителем в ООО “МЕТЛАЙН СПБ” (ИНН 7839311049) и ООО “ПЕРЭК” (ИНН 7840314799), вторым учредителем которых в свою очередь является ЗАО “Метлайн – Холдинг” (ИНН 7839406124), генеральный директор которого Дмитрий Леонидович Кисильер (ИНН 7839311049), который являлся учредителем ООО “УК “РуссоБалт” (ИНН 780512474606). Через Д.Л. Кисельера четко просматривается связь с Д.В. Доевым.

Д.Л. Кисильер (ИНН 7839311049) являлся соучредителем ООО “УК “РуссоБалт” (ИНН 780512474606), совместно с ним, соучредителями ООО “УК “РуссоБалт” являлись:

– ООО ”Управляющая Фирма ”Оникс”(ИНН 7805190325, связано с В.В. Черкаловым и И.М. Кудрявцевым, ранее одним из учредителей являлся Д.В. Доев),
– ООО “СЕЛФОРОН СПБ” (ИНН 7805228836, связано В.В. Черкаловым и И.В. Грачевой, ранее одним из учредителей являлся Д.В. Доев),
– АО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕТС” (ИНН 7804079606, связано с И.А. Снегуровым и Ю.В. Лач),
– ЗАО “ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ” (ИНН 7804079613, связано с А.С. Замятиным и Ю.В. Лач),
– физические лица: Гонобоблев Михаил Сергеевич, Линьков Сергей Владимирович и Палкина Ирина Николаевна.

2. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) является соучредителем ООО «Энергогаз» (ИНН 5050034445), доля его участия 0,01%, а 99,99% приходится на долю АО «Газпром центрэнергогаз», которое входит в Холдинг ООО «Газпром центрремонт». В период с 07.09.2017 года по 01.03.2019 года, А.Д. Карабанов являлся генеральным директором ООО «Энергогаз». В целом ООО «Энергогаз» использовалось в Холдинге ООО «Газпром центрремонт» как «техническая» фирма, в качестве посредника при сомнительных операциях.

3. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) c 08.05.2019 года является ликвидатором ООО «Научный-6» (ИНН 7728772580), учредителем которого являлось ООО «Энергогаз». ООО «Научный-6» являлось собственником объектов недвижимости (земельный участок и нежилое здание) по адресу г.Москва, пр-д. Научный, вл.6. Основными арендаторами офисного здания по указанному адресу являлись: ООО «Энергогаз» и АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Газпром центрэнергогаз» продолжает оставаться основным арендатором.

4. А.Д. Карабанов (ИНН 781128977803) имеет коммерческие отношения непосредственно с семьей Д.В. Доева. Так, 29 и 30 апреля 2020 года были зарегистрированы изменения в составе учредителей ООО «АЛИБРА СЕВЕР» (ИНН 7709730232), ООО «СУММА ТЕХНОЛОГИЙ» (ИНН 7805283361) и ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7709802342), эти юридические лица были приобретены А.Д. Карабановым у супруги Д.В. Доева – Анны Аркадьевны Беркович (ИНН 780418101484). В свою очередь, ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и ООО «АЛИБРА СЕВЕР» располагаются по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 7, пом. III, объект недвижимости по данному адресу контролирует ООО «ЛАДОГА» (ИНН 7713599132), учредителями которого являлись Д.В. Доев (49%) и А.А. Беркович (51%), с 29.04.2020 г. 100% доли владеет Д.В. Доев.

ООО «СУММА ТЕХНОЛОГИЙ» (ИНН 7805283361) и ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 7709802342) приобретенные А.Д. Карабановым у супруги Д.В. Доева – А.А. Беркович, являются учредителями:
– НОЧУ ДПО “АЛИБРА” (ИНН 7713316507);
– АНО ДО “ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” (ИНН7805751482);
– ЧОУ ОДО “АЛИБРА ЦЕНТР” (ИНН 7707491035);
– ОЧУ ОДО “АЛИБРА ЗАПАД” (ИНН 7728245168);
– ЧОУ ДО “АЛИБРА” (ИНН 7805286281);
– ЧОУДО “АЛИБРА” (ИНН 1655068788);
– ОЧУ ДО “АЛИБРА ЮГ” (ИНН 7707491067);
– ЧОУ ДПО “АКАДЕМИЯ ЛИБРА” (ИНН 7709443005).

Таким образом, супруга Д.В. Доева – А.А. Беркович, продала А.Д. Карабанову весь принадлежащий ей образовательный бизнес, Федеральную сеть школ иностранных языков ALIBRA SCHOOL.

Необходимо отметить, что А.А. Беркович продолжает являться руководителем в семи из восьми дочерних образовательных учреждениях, и только в АНО ДО “ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” (ИНН7805751482) с 08.07.2020 года ее сменил Марат Викторович Демидов (ИНН 602500655453).

Ранее М.В. Демидов занимал должности в структурах Холдинга ООО «Газпром центрремонт» (являлся директором ООО «Ивестгазавтоматика» (ИНН 7737080280), занимал должность начальника Управления логистики в АО «Газпром центрэнергогаз», являлся заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по общим вопросам), так и в структурах АО «Группа «ВИС» И.А. Снегурова, являлся директором ООО «СТРОЙГАЗРЕМОНТ» (7702618087).

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что Д.В. Доев будучи генеральным директором Холдинга ООО «Газпром центрремонт» способствовал назначению своего бизнес-партнера А.Д. Карабанова, председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» с целью контроля над ходом банкротства в своих интересах и интересах Холдинга.

А.Д. Карабанов: Как бизнес-партнер семьи Д.В. Доева стал председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз»? - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Состав комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» 19.03.2018 года, собрание кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» приняло решение о прекращении полномочий ранее избранного комитета кредиторов и определении численности и состава нового. Контролирующими кредиторами Холдинга ООО «Газпром центрремонт»...

ursg.info

 

[Gazovik]

Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества

06.09.2019 года завершились торги по лоту №440 (Право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18. в размере 312 434 348,13 руб.).

Напомним, что ранее арбитражными управляющими А.А. Совиным и Н.И. Роговым, организовывалось проведение торгов с привлечением ИП А.В. Грудцина, с которым у обоих имелась заинтересованность, в протоколе №7 от 19.06.2020 года, Н.И. Рогов не отрицал фактических обстоятельств трудовой деятельности в ООО «АГ Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин.

Организация торгов в интересах аффилированных лиц: А.А. Ямщиков и В.В. Гусев


Организатором торгов являлся ИП Ямщиков Артём Александрович, который является членом Союза арбитражных управляющих «Возрождение» с 05.02.2019 года.

Справка: Ямщиков Артём Александрович (ИНН 772465214669), 30.05.1991 г.р., уроженец г. Чирчик, Ташкентской обл. Узбекской ССР, проживает по адресу: г. Москва, ул. Каспийская, дом 24, к.2, кв. 148. Имеет высшее образование (специальность юрист), окончил АНО ВПО Московский гуманитарно – экономический институт, дата выдачи диплома 10.02.2015 г. Проходил стажировку в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», свидетельство №238 от 22.10.2018 г. Член Союза арбитражных управляющих «Возрождение» с 05.02.2019 года. С 05.02.2020 года является генеральным директором ООО «КФ «Шанс» (ИНН 2335014190), учредителем ООО «КФ «Шанс» с 07.10.2019 года является Гусев Виталий Викторович (ИНН 772473577948), являющийся постоянным участником торгов, организуемых А.А. Ямщиковым.

Согласно Протокола о результатах проведения открытых торгов по лоту №440 (публичное предложение № 3759) от 06.09.2019 года, единственным участником и победителем стал: Гусев Виталий Викторович (115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 24, к. 2, кв. 144; ИНН: 772473577948).

Таким образом, к Гусеву Виталию Викторовичу в результате победы в торгах по лоту №440 (публичное предложение № 3759), за предложенную им цену в размере 1580000 руб. 00 коп., перешло право требования к ООО «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18. в размере 312 434 348,13 руб.
Нужно пояснить, что ООО «Энергогаз» (ИНН 5050034445) является дочерним обществом АО «Газпром центрэнергогаз», которое в свою очередь входит в Холдинг ООО «Газпром центрремонт», и является основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз» по делу №А75-10550/2015. Во всех трех обществах (ООО «Югорскремстройгаз», АО «Газпром центрэнергогаз», ООО «Газпром центрремонт») занимал/занимает должность генерального директора Сергей Николаевич Владимиров. ООО «Энергогаз» и ООО «Югорскремстройгаз» как зависимые юридические лица были задействованы в реализации стройки «Расширение Пунгинского ПХГ», заказчиком по которой выступало ООО «Газпром центрремонт». Задолженность ООО «Энергогаз» перед ООО «Югорскремстройгаз», выставлявшаяся на торги (лоту №440), образовалась в результате внутрикорпоративных хозяйственных связей Холдинга ООО «Газпром центрремонт».

А.М. Бочкарев: советник Д.В. Доева выкупает дебиторку

31.01.2020 года, Арбитражным судом Московской области было вынесено определение по делу №41-71054/2017 о замене кредитора в реестре требований кредиторов должника.

В определении указано, что:

1. Бочкарев А.М. обратился в суд с заявлением о процессуальной замене ООО «Югорскремстройгаз» на правопреемника Бочкарева А.М.

2. Определением суда от 15.10.2018 по делу №А41-71054/17 в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди включено требование ООО «Югорскремстройгаз» в размере 168 668 618,36 руб. – основной долг, 2 073 038,89 руб. – неустойка. Указанная задолженность подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018 по делу №А41-1958/18.

3. 23.09.2019 между ООО «Югорскремстройгаз» (Продавец) и Бочкаревым А.М. (Покупатель) заключен договор купли-продажи прав требования к третьему лицу (цессии) по Лоту №440, по условиям которого Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель, являющийся победителем торгов, обязуется принять и оплатить задолженность по решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018 по делу №А41-1958/18 в размере 312 434 348,13 руб.

4. Основанием для заключения договора послужил Протокол о результатах проведения открытых торгов по лоту №440 (публичное предложение № 3759) от 06.09.2019.

Дело в том, что на официальных сайтах: Объединенная торговая площадка и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, указан в качестве победителя торгов по лоту № 440 (публичное предложение № 3759) – Гусев Виталий Викторович.

Следовательно, Гусев Виталий Викторович, как участник торгов (единственный) действовал в интересах Бочкарева Александра Михайловича (ИНН 771705682608).

Кем же является Бочкарев Александр Михайлович (ИНН 771705682608) и как он связан с руководством Холдинга ООО «Газпром центрремонт», и бизнес-партнерами Доева Дмитрия Витальевича?

Личность А.М. Бочкарева, его связь с Д.В. Доевым, П.В. Ильиным и И.А. Снегуровым

Это очень важный и принципиальный момент, потому что Д.В. Доев, длительный период времени возглавлял АО «Газпром центрэнергогаз» и Холдинг ООО «Газпром центрремонт», именно Д.В. Доев, как генеральный директор подписывал со стороны ООО «Газпром центрремонт» договор доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 года (объектом доверительного управления являются права Участника ООО «Югорскремстройгаз») с ООО «Газпром трансгаз Югорск», и назначал в качестве руководителей ООО «Югорскремстройгаз», лиц занимавших руководящие должности в структурах возглавляемого им Холдинга (В.А. Григорьев, С.Н. Владимиров, В.Л. Габайдуллин), то есть Д.В. Доев имел право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника (ООО «Югорскремстройгаз»), в том числе по совершению сделок и определению их условий, то есть являлся контролировавшим должника лицом.

В информационном сообщении на официальном сайте Департамента труда и Югры от 29.11.2017 года, указывается, что А.М. Бочкарев в качестве советника ООО «Газпром центрремонт» принял участие в рабочем совещании по вопросам банкротства ООО «Югорскремстройгаз». Советников в дочерних обществах ПАО «Газпром» имеют как правило руководители не ниже генерального директора, таким образом в указанное время, Александр Михайлович Бочкарев являлся советником генерального директора Холдинга ООО «Газпром центрремонт» Дмитрия Витальевича Доева.

А.М. Бочкарев (ИНН 771705682608), также тесно связан с Ильиным Петром Владимировичем (ИНН 782616326451) и Снегуровым Игорем Адольфовичем (ИНН 782506571330), которые в свою очередь связаны с Доевым Дмитрием Витальевичем.

Дополнительный факт, во многом определяющий доверительный и взаимовыгодный характер отношений, в то что, Д.В. Доев, П.В. Ильин и И.А. Снегуров закончили в 1989 году Ленинградский политехнический институт им. Калинина, более того Д.В. Доев и И.А. Снегуров, ранее вместе учились в одном классе и закончили школу №330 в г.Ленинграде.

А.М. Бочкарев до 21.11.2019 года, являлся генеральным директором ООО «МЦИР» (ИНН 7728238386), учредителем которого в свою очередь является Ильин Петр Владимирович (ИНН 782616326451).

В настоящий момент А.М. Бочкарев является генеральным директором ООО «Полярные инвестиции» (ИНН 7728342027), учредителем которого является И.А. Снегуров (ИНН 782506571330). Ранее А.М. Бочкарев также занимал должность генерального директора в ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) в период с 07.02.2017 по 11.04.2019 гг., учредителем ООО «Сельхозпром» в тот период также являлся И.А. Снегуров. Дополним, что действующие учредители ООО «Сельхозпром»: И.А. Никитенко, Г.А. Лаунер и С.М. Татаринов, связаны с Инвестиционной группой «Русские фонды» С.А. Васильева, «технические» фирмы (ООО «Антарес», ООО «Мегабилд», ООО «Максимус», ООО «Ладья-Финанс») которого приняли активное участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Д.В. Доев, П.В. Ильин и И.А. Снегуров, с начала 90-х годов тесно сотрудничали, являлись соучредителями ряда юридических лиц, в том числе непосредственно возглавляя их (ООО «УК «Руссобалт» (ИНН 7838322922), АО «Альянс» (ИНН 7825370929), ООО «Альянс-Д» (ИНН 7805191110), ПАО «Оникс» (ИНН 7825705580), ООО Управляющая фирма «Оникс» (ИНН 7805190325), НПФ «СЗПФ» (ИНН 7804154839), АО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» (ИНН 5321038693) и другие).

В период руководства Д.В. Доевым, АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт» привлекали структуры И.А. Снегурова для выполнения работ, как непосредственно, так и через зависимые юридические лица. Сын Петра Владимировича Ильина – Александр Петрович Ильин (ИНН 783802394267), занимал руководящие должности в структурах Холдинга ООО «Газпром центрремонт»: АО «Газпром центрэнергогаз», ООО «УК-Тюменские моторостроители», ПИИ ОАО «Газтурбосервис».

Как мы видим из вышеизложенного, конкурсным управляющим Н.И. Роговым посредством ИП А.А. Ямщикова, были организованы торги в интересах лиц, связанных с контролирующими должника кредиторами, а сам участник торгов (В.В. Гусев) является по отношению к организатору торгов (А.А. Ямщикову) связанным и заинтересованным лицом, работодателем и просто соседом.

В связи с открытым нарушением Н.И. Роговым требований и положений Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», нельзя согласиться с заявлением (№Э/3255 от 26.08.2020 г.) Союза арбитражных управляющих «Возрождение» о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего предусмотренным законом требованиям, направленном в рамках дела №А75-10550/2015, более того, есть большие вопросы к действующему члену Союза арбитражных управляющих «Возрождение» А.А. Ямщикову, о соблюдении законности, а также стандартов и правил профессиональной деятельности и деловой этики.

Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

06.09.2019 года завершились торги по лоту №440 (Право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18. в размере 312 434 348,13 руб.). Напомним...

ursg.info

 

[Gazovik]

ООО «Энергогаз»: от создания до преднамеренного банкротства

ООО «Энергогаз» является основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз» в рамках арбитражного дела №А75-10550/2015, поэтому данному кредитору должно быть уделено повышенное внимание.

История создания ООО «Энергогаз»

ООО «Энергогаз» изначально создавалось и функционировало в АО «Газпром центрэнергогаз», а затем ООО «Газпром центрремонт» как «техническая» фирма.

ООО «Энергогаз» было создано решением учредителя – ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» от 03.10.2000г., поставлено на налоговый учет в ИМНС России по г. Щелково (Свидетельство о постановке на учет серия 50 № 000484660 от 24.10.2000г., с присвоением ИНН 5050034445; КПП 505001001).

Первоначально, декларируемой учредителем целью создания дочернего общества было осуществление через него экспортных и импортных операций для материально-технического обеспечения основной деятельности ДОАО «Центрэнергогаз» (комплексное техническое обслуживание и ремонт КС).

В связи с чем, в ранних годовых отчетах АО «Газпром центрэнергогаз», в таблице «Долгосрочные вложения», основной вид деятельности ООО «Энергогаз» указан как: «инженерная проработка со специалистами инофирм аналогов запасных частей к газоперекачивающему оборудованию, более выгодных и более экономичных при закупке по импорту».

Однако, в соответствии с приказом ОАО «Газпром» от 21.06.02 г. № 57 «Об упорядочении закупок материально-технических ресурсов для дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» осуществление подобных операций было возложено на ООО «Газкомплектимпэкс», в связи, с чем длительное время деятельность ООО «Энергогаз» не велась.

Необходимо отметить, что первоначально доля участия АО «Газпром центрэнергогаз» в уставном капитале ООО «Энергогаз» была другая, также отличался состав участников.

Другим участником ООО «Энергогаз» являлась Компания «Синт Ком – С.Р.Л.». А доля в уставном капитале ООО «Энергогаз» принадлежавшая ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» составляла 60%, а 40% уставного капитала принадлежало Компании «Синт Ком –С.Р.Л.».

В 2012 году в ООО «Энергогаз» произошла смена одного из участников, изменился и размер долей, так доля участия АО «Газпром центрэнергогаз» в уставном капитале ООО «Энергогаз» повысилась до 99,99%, новым участником стал бизнес-партнер семьи Д.В. Доева – А.Д. Карабанов.

ООО «Энергогаз» в том числе, планировалось использовать в качестве управляющей компании, осуществляющей функции управления активами (акциями, долями) профильных организаций, входящих в состав холдинга ООО «Газпром центрремонт».
Так, в 2010 г. ООО «Энергогаз» приобрело доли в уставных капиталах ООО «Буровые системы» в размере 25% и ОАО «Тюменские Моторостроители» в размере 64,58%.

С 2008 по 2012/15 годы, ООО «Энергогаз» являлось учредителем 11 региональных ремонтных компаний (ООО «Астраханская РКК», ООО «Волжская РКК», ООО «Нижегородская РКК», ООО «Нижневолжская РКК», ООО «Северная РКК», ООО «Северо-Западная», ООО «Сургутская РКК», ООО «Уральская РКК», ООО «Центральная РКК», ООО «Югорская РКК» и ООО «Оренбургская РКК»), но этот проект ООО «Газпром центрремонт» так и остался не реализован.

Учредительные документы ООО «Энергогаз»:

– Устав ООО «Энергогаз», утвержденный общим собранием участников (Протокол №9 от 29.10.2010 г.)
– Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
– Свидетельство о постановке на налоговый учет
– Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата
– Протокол ОСУ ООО «Энергогаз» №27 от 22.06.2015 г.

ООО «Энергогаз» покупает ООО «Научный-6»

АО «Газпром центрэнергогаз» (его дочерние общества: ООО «Энергогаз», ООО «Центргазэнергоремонт», ООО «Центргазтерминал», ООО «Склад-Сервис») и сам холдинг ООО «Газпром центрремонт», имеют юридический адрес: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, дом 1.

Фактические адреса в г.Москве, по которым располагались офисы (администрации обществ и их руководство) АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт», неоднократно менялись.

В конце 2011 года ООО «Энергогаз» покупает у офшорной компании «Брейвит холдингс лимитед» доли в уставном капитале ООО «Научный-6» (что подтверждается платежными поручениями от 09.11.2011, от 12.01.2012, от 11.05.2012, от 12.03.2012).

ООО «Научный-6» являлось собственником земельного участка и административного здания 1963 года постройки (общей площадью 9837 м2), которое располагается по адресу: г.Москва, пр-д. Научный, вл.6.

Основным арендатором ООО «Научный-6» являлись АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Энергогаз».
Более подробно о махинациях и выводе активов (ООО «Научный-6» и объекты недвижимости) вы можете прочитать в ранее опубликованном материале.

Смена видов деятельности и подготовка к афере

Первоначальным видом деятельности ООО «Энергогаз» являлось финансовое посредничество и торговля, использование в качестве управляющей компании, осуществляющей функции управления активами (акциями, долями) профильных организаций, входящих в состав холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В 2010 – 2013 году основной деятельностью ООО «Энергогаз» являлось оказание услуг по проведению текущего и капитального ремонта недвижимого имущества для нужд организаций холдинга ООО «Газпром центрремонт», это объясняет приобретение ООО «Научный-6», которое в свою очередь являлось собственником земельного участка и офисного здания.

В целях подготовки к участию в качестве фирмы-прокладки при строительстве объекта «Расширение Пунгинского ПХГ» (код стройки 048), в 2012 – 2013 году, ООО «Энергогаз» получает необходимые лицензии и разрешения:

– Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выдано 07.06.2012 г. Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. № С-04-0472-5050034445-2012.
– Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выдано 07.06.2012 г. Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. № С-04-0472-5050034445-2012.
– Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выдано 14.02.2013 г. Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой Проект». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. № П-01-1129-5050034445-2013.
– Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выдано 10.06.2013 г. Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой». Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. № С-05-0472-5050034445-2013.
– Сертификат соответствия системы менеджмента качества организации применительно к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, выполняемые на объектах, относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным (за исключением объектов использования атомной энергии). Выдано 10.06.2013 г. ООО «СОВЕКС ГРУПП». Срок действия до 10.06.2016 г. № РОСС RU.3720.04/СМК.00187.

Нужно отметить, что Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой Проект» и Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных организаций «ОборонСтрой» были исключены Росреестром в декабре 2017 и мае 2018 года, в результате проверок со стороны Ростехнадзора, которые выявили многочисленные нарушения.

ООО «Энергогаз» в роли «субгенподрядчика» при строительстве объекта «Расширение Пунгинского ПХГ»

Для определения генподрядчика по объекту «Расширение Пунгинского ПХГ», ООО «Газпром центрремонт» был проведен тендер №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС.

Участниками тендера №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС, стали: ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», ООО «СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ» и ООО «Югорскремстройгаз».

26.11.2013 г. победителем тендера была признана структура А.Р. Ротенберга – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ». Последняя цена в заявке со стороны ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» составила 13 038 739 121,00 руб. с НДС (18%). (Протокол заседания комиссии ОАО «Газпром» по подведению итогов запроса предложений от 26.11.2013 г.)

Несмотря на то, что у ООО «Энергогаз» отсутствовал опыт и производственные возможности реализации подобных проектов, ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» в лице генерального директора Р.Е. Горюхина, заключает 10.12.2013 года с ООО «Энергогаз» в лице П.В. Марьяненко, договор №СГМ14-022, на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

02.02.2014 г. (по факту договор был подписан в июле 2014 года) между ООО «Энергогаз» и ООО «Югорскремстройгаз» был заключен договор №ЭГ-СП-НС-82/199.14 на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

Привлечение ООО «Югорскремстройгаз» в качестве конечного исполнителя работ по данному объекту объясняется тем, что по факту это была единственная организация, располагающая опытом производства подобных работ, специальной техникой, оборудованием и квалифицированным персоналом, которая находилась территориально в близости к месту производства работ.

Петр Созонов отдает ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление

В 2012 году депутат Думы ХМАО-Югры, генеральный директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов, передает ООО «Югорскремстройгаз» в доверительное управление ООО «Газпром центрремонт» (объектом доверительного управления являются права участника ООО «Югорскремстройгаз»), напомним, что доля ООО «Газпром трансгаз Югорск» в уставном капитале ООО «Югорскремстройгаз» составляет 99%. Вскоре после этого, сын П.М. Созонова – Евгений Петрович Созонов, возглавил Филиал «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз», став самым молодым руководителем в структурах холдинга ООО «Газпром центрремонт».
Полный контроль над производственно-хозяйственной деятельностью ООО «Югорскремстройгаз» со стороны ООО «Газпром центрремонт», который обеспечивался в силу действующего на тот момент договора доверительного управления №AU31120019 от 20.06.2012 г., позволял контролирующему лицу (ООО «Газпром центрремонт») давать руководству ООО «Югорскремстройгаз» обязательные к исполнению указания, и тем самым получить выгоду от убыточных для зависимого юридического лица хозяйственных операций.

Цели ООО «Газпром центрремонт»

Привлечение ООО «Энергогаз» в качестве фирмы-прокладки между ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» и ООО «Югорскремстройгаз», для руководства ООО «Газпром центрремонт» решало несколько задач:

1. прокачка денежных потоков через подконтрольную фирму-прокладку (с 2013-2017 гг. это порядка 20 миллиардов рублей);
2. замкнуть на ООО «Энергогаз» негативные последствия реализации этого масштабного и дорогостоящего проекта, не привлекая внимания к генеральному подрядчику ООО «Стройгазмонтаж» А.Р. Ротенберга и заказчика ООО «Газпром центрремонт»;
3. привлечение специализированных субподрядных организаций и поставщиков МТР, с последующим невыполнением взятых на себя обязательств со стороны ООО «Энергогаз» и банкротством должника.

Нужно отметить, что на основании данных годовых отчетов АО «Газпром центрэнергогаз» за период с 2013 по 2017 год, общая выручка ООО «Энергогаз» составила 19783440 тыс. рублей, что существенно превышает цену тендера №1340/ГЦР/13-1.1-0539/16.10.13/ЗЭПГОС, между тем ООО «Энергогаз» по результатам 2015, 2016 и 2017 года показывало отрицательные результаты, то есть три года подряд вело убыточную хозяйственную деятельность.

Более подробно тему стройки «Расширение Пунгинского ПХГ» мы затронем в одном из следующих материалов.

Преднамеренное банкротство ООО «Энергогаз»

Учитывая ожидаемые отрицательные финансовые результаты деятельности зависимого общества, для руководства ООО «Газпром центрремонт» было логичным решение о банкротстве ООО «Энергогаз».

В качестве «технических фирм» были использованы структуры Инвестиционной группы «Русские фонды» С.А. Васильева: ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849) и знакомое нам по арбитражному делу №А75-10550/2015, ООО «Антарес» (ИНН 7706760567).
Со стороны ИГ «Русские фонды», интерес представляют прежде всего персоны: Елены Григорьевны Бинас (ИНН 772805290701) и Геннадия Альфредовича Лаунера (ИНН 781613718709).

Примечательно, что ИГ «Русские фонды» (информация об АО «Русские фонды» из сервиса Контур.Фокус) имеет давнюю связь с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, в том числе с АО Группа «ВИС», и юридическими лицами, учрежденными И.А. Снегуровым, в частности: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

Контроль над ходом арбитражного дела (№А41-71054/2017) для ООО «Газпром центрремонт» обеспечивается имевшейся задолженностью со стороны ООО «Энергогаз» перед структурами холдинга, что позволило утвердить нужную кандидатуру арбитражного управляющего (Л.В. Гребенюк (Морозова) СРО НП АУ «Развитие») и сформировать из представителей предприятий холдинга комитет кредиторов.

Состав Комитета кредиторов ООО «Энергогаз»:

– Павел Александрович Шляховой, председатель комитета кредиторов, представитель ООО «Газпром центрремонт», начальник отдела правовых экспертиз и нормативной работы ООО «Газпром центрремонт», подчиненный Наталии Александровны Улямаевой (ИНН 504707315084), Н.А. Улямаева с 28.09.2020 г. является генеральным директором ООО «Газпром центрремонт», также она является заместителем генерального директора (С.Н. Владимиров) АО «Газпром центрэнергогаз» по корпоративным отношениям, С.Н. Владимиров в частности в 2015-2017 гг. являлся генеральным директором ООО «Югорскремстройгаз»;
– Марыкина Анастасия Борисовна, представитель АО «Газпром центрэнергогаз», является заместителем начальника юридического отдела АО «Газпром центрэнергогаз», подчиненная Ирины Евгеньевны Деминой, которая в свою очередь подчиняется непосредственно Сергею Николаевичу Владимирову.
– Жукова Галина Александровна (ИНН 784100369550), представитель АО «Газэнергосервис», является начальником юридического отдела АО «Газэнергосервис», Г.А. Жукова является подчиненной Михаила Сергеевича Гонобоблева (ИНН 780713258475), который является заместителем генерального директора АО «Газэнергосервис» по корпоративным отношениям, ранее он являлся заместителем генерального директора ООО «Югорскремстройгаз» по корпоративным вопросам, М.С. Гонобоблев является доверенным лицом и бизнес-партнером Д.В. Доева (М.С. Гонобоблев являлся соучредителем ООО «УК «Руссобалт» (ИНН 7838322922) и ООО ОП «Чезар» (ИНН 7825126504), соучредителями этих юридических лиц являлись фирмы с участием Д.В. Доева).

Список руководителей ООО «Энергогаз» с 2000 по 2020 гг.

2000 – 2006
Максимов Николай Всеволодович (26.09.1952 г.р.)

Первый генеральный директор ООО «Энергогаз», из старой команды руководителей АО «Газпром центрэнергогаз» (В.Ю. Калачев, Е.М. Канашенко, А.М. Проскуряков), Н.В. Максимов имел долю в уставном капитале АО «Газпром центрэнергогаз» – 0,05%.

Андреев Сергей Юрьевич (21.05.1975 г.р.)
2007 – 2011

Занимал должность заместителя генерального директора ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доева) по корпоративным отношениям, в последствии его сменила на этой должности Н.А. Улямаева, которая ранее являлась начальником юридического отдела в АО «Газпром центрэнергогаз» и ООО «Газпром центрремонт».

Семенов Руслан Николаевич (ИНН 561004086531, 1974 г.р.)
2011-2012

До работы в ООО «Энергогаз» Р.Н. Семенов был связан со структурами ПАО «Газпром автоматизация» и лично Раушкиным Юрием Владимировичем, в последствии с 2013 по 2017 гг. являлся первым заместителем генерального директора ООО «Газпром центрремонт» (Д.В. Доева) по капитальному строительству и реконструкции. Р.Н. Семенов лично курировал объект «Расширение Пунгинского ПХГ». С 23.01.2019 г. является генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), сменив на этой должности Ю.В. Раушкина.

Марьяненко Павел Викторович (ИНН 780201537412)
2012-2014

Предприниматель из г.Санкт-Петербург, ранее являлся заместителем генерального директора ООО «Энергогаз» (Р.Н. Семенова).

Панченко Сергей Николаевич (ИНН 773500781520)
2014-2015

До назначения на должность генерального директора ООО «Энергогаз», С.Н. Панченко занимал должность заместителя генерального директора ООО «Энергогаз» по капитальному строительству и реконструкции.

Панасенко Юрий Владимирович (ИНН 710515437703)

С 23.06.2015 – 15.12.2016 генеральный директор ООО «Энергогаз» (учредители АО «Газпром центрэнергогаз» и А.Д. Карабанов).
Ю.В. Панасенко, единственный из генеральных директоров ООО «Энергогаз» имел большой опыт по организации и производству работ на объектах нефтегазовой отрасли.

Производственную биографию Ю.В. Панасенко легко отследить:

2004 г. Заместитель начальника Салехардского монтажно-наладочного управления ОАО «Трест «Сибкомплектмонтажналадка».
2006-2012 гг. Директор ООО «Салехардское монтажно-наладочное управление», ИНН 8901018880 (учредитель ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ТРЕСТ “СИБКОМПЛЕКТМОНТАЖНАЛАДКА” ИНН 7203003063 и Панасенко Юрий Владимирович).
С 30.10.2013 – 24.11.2014 генеральный директор ООО «Руссинвестстрой», ИНН 7730695608 (учредители Ю.В. Панасенко и А.А. Шерифов)
С 21.12.2018 – 27.09.2019 генеральный директор ООО «Стройнефтегазинжиниринг», ИНН 7724583215, учредителем которого является АО «Стройинжиниринггрупп» (ИНН 7709798015), собственником которого является предприниматель Владимир Викторович Кнаус (ИНН 770171198121).

Баскаков Евгений Александрович (ИНН 890414852954)
2016 – 2017

Одновременно с занятием должности генерального директора ООО «Энергогаз», Е.А. Баскаков занимал должность заместителя главного инженера в ООО «Газпром центрремонт». В настоящий момент Е.А. Баскаков является заместителем генерального директора ООО «ПФ «ВИС» – Р.Н. Семенова.

Карабанов Александр Дмитриевич (ИНН 781128977803)
С 07.09.2017 – 28.03.2019

Необходимо отметить, что один из учредителей ООО «Энергогаз» – А.Д. Карабанов, в 2016 году действовал от имени генерального директора ООО «Энергогаз» Ю.В. Панасенко на основании доверенности №109/16 от 31.12.2015 года, в том числе именно он подписал Дополнительное соглашение №9 от 02.08.2016 года к Договору субподряда № ЭГ-СП-НС-82/199.14 от 02.02.2014 года с ООО «Югорскремстройгаз», на выполнение строительно-монтажных работ по объектам, входящим в состав стройки «Расширение Пунгинского ПХГ».

На фигуре Александра Дмитриевича Карабанова мы подробно останавливались в одном из прошлых материалов – А.Д. Карабанов: Как бизнес-партнер семьи Д.В. Доева стал председателем комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз»?

Гребенюк (Морозова) Лада Владимировна (ИНН 540203344983)

С 01.03.2019 по настоящее время, в рамках арбитражного дела №А41-71054/2017, Л.В. Гребенюк (Морозова) является конкурсным управляющим. О злоупотреблениях и нарушениях законодательства о банкротстве, со стороны арбитражных управляющих, членов НП СРО АУ «Развитие» мы рассказывали в одном из прошлых материалов, коллеги Л.В. Гребенюк – А.А. Совин и Н.И. Рогов, за нарушения законодательства и кодекса профессиональной этики уже исключены из членов НП СРО АУ «Развитие».

ООО «Энергогаз»: от создания до преднамеренного банкротства - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

ООО «Энергогаз» является основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз» в рамках арбитражного дела №А75-10550/2015, ввиду того, что оба предприятия входили в структуру холдинга ООО «Газпром центрремонт» и были задействованы последним при реализации проекта «Расширение Пунгинского ПХГ», данному...

ursg.info

 

[Gazovik]

Почему арбитражных управляющих ООО «Югорскремстройгаз» А.А. Совина и Н.И. Рогова исключили из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»?

Контролирующие кредиторы ставят своего арбитражного управляющего

Не секрет, что в случае преднамеренного и контролируемого банкротства юридического лица, важную роль играет арбитражный управляющий, без «своего» управляющего контролируемое банкротство технически невозможно.

В случае с банкротством ООО «Югорскремстройгаз» (№А75-10550/2015) и ООО «Энергогаз» (№А41-71054/2017), кредиторы, связанные с контролирующими лицами, представили для утверждения судом кандидатуры управляющих входивших в Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражным управляющих «РАЗВИТИЕ».

Пользуясь разобщенностью независимых кредиторов, А.А. Совин и Н.И. Рогов, справлялись с задачами поставленными контролирующими кредиторами, они не “обнаружили” признаков преднамеренного банкротства, умолчали о доверительном управлении кредитора ООО «Газпром центрремонт» должником ООО «Югорскремстройгаз» (на основании имевшегося договора доверительного управления с ООО «Газпром трансгаз Югорск»), о внутрикорпоративном характере сделок между ООО «Югорскремстройгаз» и предприятиями холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Совин Александр Аркадьевич, был утвержден Арбитражным судом ХМАО-Югры временным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» (Определение от 22.10.2015 года по делу №А75-10550/2015), Определением Арбитражного суда ХМАО-Югры от 01.08.2018 года был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз».

Рогов Николай Иванович, был утвержден Арбитражным судом ХМАО-Югры конкурсным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» (Определение Арбитражного суда ХМАО-Югры от 01.08.2018 года по делу №А75-10550/2015), до принятия в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (что интересно, первый раз в принятии в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Н.И. Рогову было отказано, о чем указано в Решении №67 от 15.12.2016 года, и только 18.09.2017 года, на основании Решения №80 он был принят в члены СРО), являлся помощником конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» Совина Александра Аркадьевича, по рекомендации Н.И. Рогова ИП Совин А.А. был аккредитован при НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» с видом деятельности – организация торгов (Протокол №209 от 23.08.2018 г.)

Морозова (Гребенюк) Лада Владимировна, была утверждена Арбитражным судом Московской области временным управляющим ООО «Энергогаз» (Определение от 04.05.2018 года (резолютивная часть от 03.05.2018 года) по делу №А41-71054/17).

Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» выявил нарушения

В декабре 2019 года в отношении А.А. Совина, за нарушение п.4 ст.61.1., п.1 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

03.04.2020 года, Председателем Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» О.А. Логиновым, было принято решение направить на рассмотрение в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражных управляющих: Совина Александра Аркадьевича и Рогова Николая Ивановича, на основании поступившего в Правление обращения Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что совершение Совиным А.А. и Роговым Н.И. действий (бездействий), нарушающих положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), а также внутренних документов СРО, может иметь последствия предусмотренные статьями 20.4, 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе в виде создания угрозы обращения взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства (Протокол от 03.04.2020 года).

19.06.2020 года, состоялось заседание Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», по итогам которого, на основании многочисленных фактов нарушения положений Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Кодекса профессиональной этики члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе, в части привлечения организатора торгов ИП Грудцина А.В., с которым у арбитражного управляющего Совина Александра Аркадьевича имелась заинтересованность, в качестве меры дисциплинарного воздействия определено требование-рекомендация в Наблюдательный совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Совина Александра Аркадьевича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (Протокол №7 от 19.06.2020 года).

Необходимо отметить, что А.В. Грудцин в свое время, являлся арбитражным управляющим в делах, где кредиторами выступали юридические лица ИГ "Русские фонды". Напомним, что в рамках дела о банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», в качестве "технических фирм" были использованы структуры ИГ "Русские фонды".

А.А. Совин и Н.И. Рогов исключены из НП СРО АУ «Развитие»

22.06.2020 года, А.А. Совин был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за нарушение арбитражным управляющим требований Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стандартов и правил профессиональной деятельности, носящее неустранимый характер.

25.06.2020 года, Дисциплинарный комитет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» постановил, за нарушение статьей 110, 129, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.7. Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер, применить в качестве меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (Протокол №8 от 25.06.2020 года).

06.07.2020 года, Н.И. Рогов был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

А.А. Совин и Н.И. Рогов, привлекали Грудцина А.В. в качестве организаторов торгов, с которым у обоих имелась заинтересованность, в протоколе №7 от 19.06.2020 года, Н.И. Рогов не отрицал фактических обстоятельств трудовой деятельности в ООО «АГ Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин.

А.В. Грудцин, ранее состоял членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ, из которого был исключен 26.09.2019 года, в связи с несоответствием условиям членства в саморегулируемой организации, во исполнение предписания РОСРЕЕСТРа от 07.06.2019 года (Решение НС №136 от 26.09.2019 года).

Морозова (Гребенюк) Лада Владимировна, связана с ООО «ЦАУ «ХОВЕЯ», учредителем которого являлся также А.В. Грудцин.
Напомним, что балансовая стоимость активов ООО «Югорскремстройгаз» на дату введения процедуры конкурсного производства составляла 5 311 021 000 рублей, проведение торгов конкурсным управляющим Н.И. Роговым через связанного с ним, А.А. Совиным и Л.В. Морозовой (Гребенюк) лицом, а именно А.В. Грудциным, было организовано в интересах, контролирующих ход банкротства кредиторов, входящих в холдинг ООО «Газпром центрремонт».

06.07.2020 года, НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в лице управляющего делами О.В. Гриб, подало в Арбитражный суд ХМАО-Югры заявление (№877) об отстранении Рогова Николая Ивановича от исполнения обязанностей конкурсного управляющего по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Югорскремстройгаз».

22.07.2020 года, Арбитражный суд ХМАО-Югры определил, приостановить производство по заявлению НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об отстранении Рогова Н.И. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» до вступления в законную силу судебного акта по делу № А40-120813/2020. Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания, назначено на Арбитражным судом города Москвы на 19.10.2020 года.

06.08.2020 года, Комитет кредиторов ООО «Югорскремстройгаз» принял решение выбрать в качестве арбитражного управляющего Подольского Константина Ивановича (ИНН 583606283269, СНИЛС 014-297-793 52), члена САУ «Возрождение» (рег.№0041, ИНН 7718748282). Ранее К.И. Подольский являлся членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», также как А.А. Совин и Н.И. Рогов. Напомним, что все члены комитета кредиторов ООО «Югорскремстройгаз», это представители контролирующих кредиторов (ООО «Газпром центрремонт», АО “Газпром центрэнергогаз” и ООО “Энергогаз”), задолженность ООО «Югорскремстройгаз» перед компаниями Холдинга ООО «Газпром центрремонт» образовалась в результате сделок которые носили корпоративный характер, ввиду того что, ООО «Югорскремстройгаз» с 2012 года контролировалось ООО «Газпром центрремонт», на основании договора доверительного управления №AU31120019, заключенного между Холдингом ООО «Газпром центрремонт» и основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

20.08.2020 года, Арбитражный суд города Москвы, отказал Н.И. Рогову в удовлетворении его ходатайства о принятии обеспечительных мер, в виде приостановления исполнения решения Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» от 06 июля 2020 года об утверждении требования-рекомендации дисциплинарного комитета НП СРО АУ «Развитие» об исключении Рогова Николая Ивановича из членов НП СРО АУ «Развитие» и исключении Рогова Николая Ивановича из числа членов НП СРО АУ «Развитие», оформленного протоколом № 1 от 06.07.2020, до вступления в законную силу судебного акта, принятого по существу по исковому заявлению Рогова Н.И. о признании незаконным бездействия саморегулируемой организации и о признании недействительным решения саморегулируемой организации, в рамках рассматриваемого дела № А40-120813/20-173-756.

26.08.2020 года, в Арбитражный суд ХМАО-Югры, поступило заявление СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ “ВОЗРОЖДЕНИЕ” о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего установленным законом требованиям.

На текущий момент Н.И. Рогов продолжает оставаться конкурсным управляющим ООО «Югорскремстройгаз».

Участие членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз» - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Контролирующие кредиторы ставят своего арбитражного управляющего Не секрет, что в случае преднамеренного и контролируемого банкротства юридического лица, важную роль играет арбитражный управляющий, без «своего» управляющего контролируемое банкротство технически невозможно. В случае с...

ursg.info

 

[Gazovik]

Теперь мы в Telegram!

Присоединиться к нашему каналу в Telegram можно по ссылке - https://t.me/ugorskremstroygaz

Наш проект о самых громких банкротствах дочерних обществ ПАО "Газпром".

 

[Gazovik]

На сайте появился новый раздел - Персоналии (https://ursg.info/personalities/), в данном разделе в алфавитном порядке, будет представлена информация о всех физических и юридических лицах, связанных с преднамеренным банкротством ООО "Югорскремстройгаз".

Раздел открывается подробной статьей об одном из представителей ИГ "Русские фонды" - Игоре Леонидовиче Меньшенине.

 

[Gazovik]

ПАО «Газпром автоматизация»: от вхождения в холдинг ООО «Газпром центрремонт» до преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз»

ПАО «Газпром автоматизация» общая информация

ПАО «Газпром автоматизация» (ИНН 7704028125) – компания, оказывающая услуги по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования.

ОАО «Газавтоматика» было образовано в 1993 году, после ряда реорганизаций ВНПО «Союзгазавтоматика».

С 1991 по 2007 год, генеральным директором ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» являлся – Иван Спиридонович Никоненко (ИНН 772700732470), доля в уставном капитале эмитента: 0.39%. С 2001 года И.С. Никоненко входил в состав Совета директоров ОАО «Межтопэнергобанк» (АООТ «Газавтоматика» являлось одним из учредителей и клиентов ОАО «Межтопэнергобанк», руководство которого тесно связано с ИГ «Русские фонды», технические фирмы которой активно приняли участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз»).

Д.В. Доев устанавливает контроль над ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

В 2007 году контрольный пакет акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» принадлежащий ОАО «Газпром», был передан в доверительное управление ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», которое с 2004 по 2014 год возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» представляло большое интерес для ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», лично Д.В. Доева и его команды. ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» имело порядка 40 дочерних обществ, работающих в разных направлениях, от проектирования и производства специализированного оборудования, его монтажа и наладки до технического обслуживания. Все это имело большой потенциал при организации мошеннических схем посредством задействования цепочки дочерних фирм-посредников.

Первым шагом Д.В. Доева стало досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» – Ивана Спиридоновича Никоненко, а также членов правления и избрание на должность генерального директора – Юрия Владимировича Раушкина.

Имея в доверительном управлении акции ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в лице Д.В. Доева, вводит в Совет директоров, Правление и непосредственно в руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» своих людей, а именно:

Совет директоров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

– Сергей Валентинович Палкин, первый заместитель генерального директора Д.В. Доева в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», партнер Д.В. Доева по ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК», сын С.В. Палкина – Сергей Сергеевич Палкин, являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» с 09.11.2010 г. по 24.03.2015 г.

– Татьяна Борисовна Савельева, главный бухгалтер ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт», ранее являлась главный бухгалтером в ЗАО «Моторостроитель», генеральным директором которого являлся Д.В. Доев.

– Елена Петровна Глюз, заместитель генерального директора по экономике ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».

– Андреев Сергей Юрьевич, начальник юридического Управления ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по корпоративным отношениям, генеральный директор ООО «Энергогаз».

Правление ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

– Юрий Владимирович Раушкин, председатель правления.

– Храмцев Денис Владимирович, член правления, начальник Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис», ранее работал в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».

Руководство ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

– Юрий Владимирович Раушкин, генеральный директор.

– Алексей Михайлович Иголкин, заместитель генерального директора по корпоративным отношениям, ранее А.М. Иголкин являлся заместителем генерального директора по безопасности ЗАО «Управляющая компания «Евротранссервис», которая принадлежит И.А. Снегурову.

– Храмцев Денис Владимирович, член правления, начальник Управления по стратегическому развитию, корпоративным и имущественным отношениям ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», начальник юридического отдела ОАО «Газэнергосервис», ранее работал в ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».

Дочерние общества ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

– ООО «ТД «Газавтоматика» (ИНН 7737080280), впоследствии было переименовано в ООО «Инвестгазавтоматика», директор Шамкин Геннадий Михайлович, затем Дмитрий Юрьевич Красюк, связанные с И.А. Снегуровым, заместитель по безопасности А.М. Иголкин.

– ООО «Энергогазавтоматика» (ИНН 7704702792), директор Марат Викторович Демидов.

– ООО Монтажно-наладочная фирма «Астраханьгазавтоматика» (ИНН 3015046109), директор Виктор Иванович Демидов.

– НПФ «Газавтоматика» (ИНН 7725116460), впоследствии было переименовано в ФСРПНП «Газавтоматика», генеральный директор Андрей Николаевич Говердовский, являвшийся заместителем Д.В. Доева по корпоративной защите в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» и ООО «Газпром центрремонт».

Раушкин Юрий Владимирович

Ю.В. Раушкин (ИНН 560901113795), 04.12.1965 г.р. Уроженец г.Оренбург. В 1992 году окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Горный инженер». С 2000 г. – заместитель начальника оперативно диспетчерской службы Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром» (ИНН 5610058025). 2000 – 2007 гг. – заместитель директора по технологии, главный инженер – заместитель директора, директор ООО Фирма «Газпромавтоматика» ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром». С 13.03.2007 г. по 12.03.2013 г. генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация». С 21.01.2011 г. по 07.12.2017 г. являлся генеральным директором ООО «УК «Электрогаз» (ИНН 7704726360). С 15.01.2018 г. по 23.01.2019 г. И.В. Раушкин являлся генеральным директором ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919), учредителем которого является Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330), друг, одноклассник и бизнес-партнер Д.В. Доева. В настоящий момент Ю.В. Раушкин является председателем совета директоров ООО «ПФ «ВИС». Также Ю.В. Раушкин являлся учредителем ООО «Скорпион» (ИНН 5638019996) и ОРГОООО ФЛА РОССИИ (ИНН 5638023745).

В 2011 году ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было переименовано в ОАО «Газпром автоматизация».

Избрание Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» было не случайным. Сразу после назначения Д.В. Доева (21.06.2004 г.) генеральным директором ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», фирма друга и бизнес-партнера Д.В. Доева – И.А. Снегурова, ООО «ПФ «ВИС» начинает получать подряды на объектах ОАО «Газпром». Первый крупный объект – Реконструкция Оренбургского гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром», ООО «ПФ «ВИС» были поручены функции генерального подрядчика по восстановлению и реконструкции мощностей гелиевого завода, уничтоженных и поврежденных в результате аварии. Именно в это время, работая в оперативно диспетчерской службе Газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром», Ю.В. Раушкин установил прочные связи с И.А. Снегуровым и Д.В. Доевым.

ПАО «Газпром автоматизация» в составе холдинга ООО «Газпром центрремонт»

Осенью 2008 года ПАО «Газпром автоматизация» вошло в состав крупнейшего отраслевого холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Холдинговая компания ООО «Газпром центрремонт» создавалась для обеспечения выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту на всех объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ силами своих специализированных дочерних обществ и сторонних организаций на основании заключенных с дочерними обществами ОАО «Газпром» агентских договоров.

ОАО «Газпром» является единственным учредителем ООО «Газпром центрремонт», у которого в свою очередь находились в доверительном управлении акции АО «Газпром центрэнергогаз», АО «Газпром электрогаз», АО «Газпром оргэнергогаз», АО «Газэнергосервис» и ПАО «Газпром автоматизация».

В 2011 году ООО «Газпром центрремонт» планировало приобретение пакета акций ОАО «Газпром автоматизация» (20,0832%) у Фонда содействия развитию предприятий нефтегазовой промышленности «Газавтоматика» – ранее НПФ «Газавтоматика», чтобы установить контроль над 85,653% акций компании. Покупателем должно было быть ООО «Центргезтерминал», дочернее общество ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

В июле 2013 года ОАО «Газпром» объявило о программе реализации непрофильных активов, в сентябре 2013 г. председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым была согласована продажа акций ПАО «Газпром автоматизация» принадлежащих ОАО «Газпром».

Таким образом, с 2007 года ПАО «Газпром автоматизация» было аффилировано сначала с ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», а с 2008 г. по 2013 г. интегрировано в холдинг ООО «Газпром центрремонт», что неоднократно отражалось в корпоративных документах ПАО «Газпром автоматизация» и корпоративной газете ООО «Газпром центрремонт».

Мошеннические схемы в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»

После назначения Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», предприятие было втянуто в череду скандалов и уголовных разбирательств.

Прежде всего они касались двух мошеннических схем, применявшихся в холдинге ООО «Газпром центрремонт», частью которого являлось ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»:

Организация хищений и завышение закупочных цен на оборудование, поставляемое на объекты ОАО «Газпром», которое реализовывалось посредством использования цепочки посреднических фирм.

Применение системы «откатов», которая практиковалась в холдинге ООО «Газпром центрремонт», при привлечении сторонних подрядных организаций.

Так, 21 января 2010 года Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя генерального директора ООО «Сервисгазавтоматика» Юрия Ткаченко. Последний действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, вымогал многомиллионное незаконное денежное вознаграждение у одного из субподрядчиков компании.

В феврале 2010 года был выпущен пресс-релиз СК МВД РФ, вскрывавший хищения в ОАО «Газпроме» более 60 млн. руб. при поставках продукции силами ОАО «Газавтоматика». В рамках следствия были проведены обыски в ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газавтоматика», его дочерних предприятиях ООО «Инвестгазавтоматика» и ООО «Фирма «Сервисгазавтоматика», а также ряде других структур. К этому моменту Геннадий Шамкин уже был уволен из ООО «Инвестгазавтоматика». Как выясняется, его полномочия были прекращены досрочно еще 24 декабря 2009 года. По данным следствия, «в цепочке» закупок были выявлены необоснованно привлеченные посредники, задействованные при приобретении дочерними предприятиями ОАО «Газавтоматика» силового оборудования для нужд ОАО «Газпром». В Следственном комитете утверждали, что стоимость оборудования была умышленно завышена. То есть речь шла о мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения группой лиц хищения денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При этом, как сообщила газете «Взгляд» представитель СК при МВД Ирина Дудукина, «все эти фирмы продавали оборудование друг другу, в итоге стоимость товара, который оплачивало ОАО «Газпром», многократно повышалась. Работала цепочка из восьми-девяти посредников».

21 июля 2011 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер получил письмо от Следственного комитета МВД РФ (позже опубликовано “Новой газетой” со ссылкой на источник в «Газпроме»). В письме указывается, что следствие установило факт хищения только лишь через одну посредническую компанию за 2009 год у ОАО «Газпром» более 300 млн. руб. Вскрыта вся цепочка поставок через посреднические фирмы, допрошены их генеральные директора, давшие показания, что их действиями управляли в ОАО «Газавтоматика».

В 2010-2013 гг. ряд российских СМИ выпустили публикации на тему мошеннических схем выявленных в холдинге ООО «Газпром центрремонт».

Так, «Независимая газета», выпустила следующие публикации:

– Странные цепочки «дочек» «Газпром», 11.06.2010 г., автор Сергей Киселев.

– Бизнес в «Газпроме», 16.12.2010 г. автор Сергей Киселев.

– Преступление без наказания, 01.09.2011 г., автор Сергей Киселев.

13.11.2013 г. «Новая газета», опубликовала расследование: «Кэш который гуляет сам по себе», в котором подробно разобрана система «откатов» в предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Основными действующими лицами являлись:

– ООО «Газпром центрремонт», генеральный директор Д.В. Доев

– ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», генеральный директор Ю.В. Раушкин

– ООО ТД «Газавтоматика», генеральный директор Г.М. Шамкин, затем Д.Ю. Красюк

– ООО Фирма «Сервисгазавтоматика», директор А.П. Кочетов

К сожалению, в указанных журналистских расследованиях, не было уделено должного внимания связи Д.В. Доева и И.А. Снегурова, а также назначению Ю.В. Раушкиным Г.М. Шамкина директором ООО ТД «Газавтоматика».

Также в издании «The Insider», 25.11.2013 г. вышло расследование под названием «Распил по-газпромовски. Как зарабатывать на банкротстве подрядчиков». В данном расследовании подробно рассмотрены мошеннические схемы структур, связанных с И.А. Снегуровым (ООО «ПФ «ВИС»), опробованные при строительстве объектов ПАО «Газпром» (Новоуренгойский газохимический комплекс, офисное здание ООО «Газпром добыча Оренбург» и др.). Элементы этих схем также были применены при преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

Как связаны: Г.М. Шамкин, Ю.В. Раушкин, Д.В. Доев, И.А. Снегуров, преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз» и структуры ИГ «Русские фонды»

После получения ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в доверительное управление акций ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», принадлежавших ОАО «Газпром», Д.В. Доев способствует назначению Ю.В. Раушкина на должность генерального директора ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».

После этого назначения, Ю.В. Раушкин вводит в руководство ряда дочерних обществ лиц, связанных с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым.

Так, Ю.В. Раушкин назначает на должность директора ООО ТД «Газавтоматика» – Геннадия Михайловича Шамкина (ИНН 671400437817).

Ранее Г.М. Шамкин являлся генеральным директором ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), которое расположено в Смоленской области.

После начала следственных действий по выявленным фактам хищений, при поставках оборудования на объекты ОАО «Газпром», Г.М. Шамкин был уволен с места работы, а также объявлен в розыск.

После увольнения Г.М. Шамкина с должности директора ООО ТД «Газавтоматика», Ю.В. Раушкиным был назначен на эту должность – Дмитрий Юрьевич Красюк (ИНН 781011796107), который также непосредственно связан с И.А. Снегуровым.

Основным учредителем ООО «Кречет» до 28.03.2019 г. являлся Игорь Адольфович Снегуров (ИНН 782506571330).

Интересен тот факт, что И.А. Снегуров в марте 2019 года продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301).

Новыми учредителями ООО «Кречет» и ООО «Сельхозпром» становятся лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды»: Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677), Геннадий Альфредович Лаунер (ИНН 781613718709) и Сергей Михайлович Татаринов (ИНН 140200603798).

По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических» фирм (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Образование задолженности ООО «Югорскремстройгаз» перед ПАО «Газпром автоматизация»

01.08.2010 г. между ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» в лице генерального директора Ю.В. Раушкина и ООО «Югорскремстройгаз» в лице генерального директора Х.С. Абаева, был подписан договор №05/312/10-ДС на выполнение монтажных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024).

Согласно последнего 4-го дополнительного соглашения к договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г., которое было подписано 21.08.2013 г., договорная цена по договору составила – 56792994,00 руб.

По данному объекту инвестором выступало ОАО «Газпром», заказчиком ООО «Газпром центрремонт», генподрядчиком ООО «Югорскремстройгаз», а роль субподрядчика была отведена ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», а сам объект эксплуатируется основным учредителем ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Ранее, 01.04.2010 г. ООО «Югорскремстройгаз» заключило с ООО «Газпром центрремонт» договор №ГЦР-501-0231-10(05)-ДП на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта «Реконструкция КС Лялинская газопровода Уренгой-Центр 1» (код стройки 56-024). Со стороны ООО «Газпром центрремонт» данный договор был подписан заместителя генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром центрремонт» – Александром Анатольевичем Филатовым. Всего к договору было подписано 12 дополнительных соглашений, а договорная цена составила 1076386562,34 руб. (один миллиард семьдесят шесть миллионов триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 34 копейки).

Из выше изложенных фактов ясно, что данная сделка носит корпоративный характер, все стороны являлись участниками одного холдинга – ООО «Газпром центрремонт», который до 21.11.2019 г. возглавлял Дмитрий Витальевич Доев.

В адрес ООО «Югорскремстройгаз» было направлена серия писем (№ДЖ/14/10624 от 19.07.2013 г., №ДЖ/14/11578 от 02.08.2013 г.) и претензий (№ДЖ/31/16043 от 29.10.2013 г. и №ДЖ/31/7922 от 17.06.2014 г.) с требованием погашения задолженности.

03.03.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» подает исковое заявление №ДЖ/31/2701 о взыскании задолженности по договору №05/312/10-ДС от 01.08.2010 г., в Арбитражный суд ХМАО-Югра.

08.06.2015 г. Арбитражный суд ХМАО-Югра вынес решение по делу №А75-2193/2015, взыскав с ООО «Югорскремстройгаз» 8852795 рублей 16 копеек, в том числе 8265564 рубля 55 копеек – сумму задолженности, 587 230 рублей 61 копейку – процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 67264рубля – судебные расходы по уплате государственной пошлины.

24.07.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» был выдан исполнительный лист серии ФС № 005016838.

 

[Gazovik]

ПАО «Газпром автоматизация» инициирует банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

02.09.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» подает в Арбитражный суд ХМАО-Югры заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югорскремстройгаз», указывая на наличие задолженности в размере 8332828 рублей 55 копеек основного долга и 587 230 рублей 61 копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, подтвержденной решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Мы уже знаем, что интересы ПАО «Газпром автоматизация» в Арбитражном суде ХМАО-Югры в рамках дела №А75-10550/2015, представлял Константин Николаевич Штин, который являлся помощником адвоката МКА «Гридев и партнеры» – Евгения Ильича Резника.

На наш взгляд, выдача истцом (ПАО «Газпром автоматизация») доверенности К.Н. Штину, который работал в МКА «Гриднев и партнеры» и являлся помощником представителя должника (ООО «Югорскремстройгаз») – Е.И. Резника, является важным фактом в деле понимания механизма преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз».

С большой долей вероятности, можно утверждать, что подача заявления от имени ПАО «Газпром автоматизация» о признании ООО «Югорскремстройгаз» несостоятельным (банкротом), помощником Е.И. Резника – К.Н. Штином, была сделана для исключения угрозы неконтролируемого банкротства ООО «Югорскремстройгаз», в связи с тем, что, начиная со второй половины 2014 года, ООО «Югорскремстройгаз» находясь в доверительном управлении ООО «Газпром центрремонт» начало испытывать серьезные финансовые трудности, сказавшиеся на способности своевременно выполнять взятые на себя обязательства по договорам, что было связано прежде всего с участием в стройке «Расширение Пунгинского ПХГ», и возможностью подачи аналогичного заявления от лица сторонних кредиторов, не аффилированных с холдингом ООО «Газпром центрремонт» и группой компаний ПАО «Газпром».

22.10.2015 г. Арбитражный суд ХМАО-Югры, при участии представителя должника (Е.И. Резник, адвокат МКА «Гриднев и партнеры») и заявителя (К.Н. Штин, помощник адвоката Е.И. Резника), вынес определение, в котором:

1. признал заявления ПАО «Газпром Автоматизация» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Югорскремстройгаз» обоснованным.

2. ввел в отношении ООО «Югорскремстройгаз» процедуру банкротства наблюдение.

3. утвердил временным управляющим Александра Аркадьевича Совина.

ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес»

02.11.2015 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора.

По всей видимости, выкуп долга являлся основным условием участия ПАО «Газпром автоматизация» в схеме по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», организованной холдингом ООО «Газпром центрремонт», доверительным управляющим и основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз».

Заявленные требования были мотивированы тем, что между ПАО «Газпром автоматизация» (цедент) и обществом с ООО «Антарес» (цессионарий) заключено соглашение о переходе права (требования) от 14.09.2015 г., по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

ООО «Антарес» в свою очередь является «технической» фирмой ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

ПАО «Газпром автоматизация»: от вхождения в холдинг ООО «Газпром центрремонт» до преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Преднамеренное банкротство ООО "Югорскремстройгаз" роль ПАО "Газпром автоматизация" и связь с холдингом ООО "Газпром центрремонт".

ursg.info

 

[Gazovik]

ПАО «Газпром» претендует на офисное здание в центре Москвы: ООО «Научный-6» в рамках дела №А41-71054/2017 и причем здесь А.В. Круглов и офшоры Ротенберга

Известно, что контролирующий кредитор – ООО «Газпром центрремонт» в 2017-2020 гг. пытался вывести имущество должника (ООО «Энергогаз») из конкурсной массы, речь идет о продаже доли в уставном капитале ООО «Научный-6», а также земельном участке и объектах коммерческой недвижимости, комплексе офисных зданий по адресу: г.Москва, проезд Научный, владение 6.
Определением от 05.08.2020 г. Арбитражный суд г.Москвы признал недействительными сделками Договор уступки требования (цессии) №Н-2017-12-21 от 21.12.2017, Договор о залоге недвижимого имущества (об ипотеке) от 21.12.2017, заключенные между ООО «Научный-6» и ООО «Газпром центрремонт».

05.04.2021 г. Арбитражный суд г.Москвы вынес определение по делу №А41-71054/2017, которым отказал в удовлетворении заявления ООО «СМУ №36» о признании Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Научный-6» от 10.04.2020 недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки.
02.09.2021 г. 10-й Арбитражный апелляционный суд постановил:

• Определение Арбитражного суда Московской области от 31 мая 2021 года по делу №А41-71054/17 отменить.
• Признать недействительным договор купли-продажи доли от 10.04.2020 в уставном капитале ООО «Научный-6», заключенный между ООО «Энергогаз» и Звонковым Алексеем Валерьевичем.
• Применить последствия недействительности сделки, обязав Звонкова Алексея Валерьевича возвратить долю в размере 10% в уставном капитале ООО «Научный-6» в конкурсную массу ООО «Энергогаз», обязав ООО «Энергогаз» возвратить Звонкову Алексею Валерьевичу 1 000 000 рублей.

Нужно отметить, что фактически уже с 15.12.2020 г. Алексей Валерьевич Звонков становится снова единственным участником ООО «Научный-6», ООО «Газинком» и АО «Газлизингтэк» перестают быть участниками ООО «Научный-6».
Тем не менее, 22.10.2021 г. на должности генерального директора ООО «Научный-6», Гурина Александра Валерьяновича сменяет Пехконен Ян Эдвальдович.

25.10.2021 г. Арбитражный суд г.Москвы отказал конкурсному кредитору ООО «СМУ №36» в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Москва, проезд Научный, владение 6.

22.11.2021 г. единственным участником ООО «Научный-6» снова становится ООО «Энергогаз».
Мы видим, что А.В. Звонков являясь единственным участником ООО «Научный-6» 22.10.2021 г. назначил на должность генерального директора Яна Эдвальдовича Пехконена, который также связан с ПАО «Газпром».
Остановимся подробно, на том, кто такие: Александр Валерьянович Гурин и Ян Эдвальдович Пехконен.

Гурин Александр Валерьянович (ИНН 771812700354), до 2002 г. А.В. Гурин работал в аппарате Верховного суда РФ, затем в ООО «Консультации юристов», в настоящий момент является заместителем начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», также он является генеральным директором ООО «ГАЗИНКОМ».
Ранее А.В. Гурин являлся руководителем:

• ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИНЖИНИРИНГ»
• ООО «ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТ ПРОЕКТ»
• ООО «ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТ»

Основной вид деятельности вышеуказанных организаций «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества».
Все организации, которые возглавлял/возглавляет А.В. Гурин являются дочерними обществами: ООО «ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КСН» и/или ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК», которые возглавляет в свою очередь Секарина Елена Александровна, которая являлась начальником управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».
Гурин Александр Валерьянович также является/являлся членом Совета директоров организаций, аффилированных с ООО «Газпром межрегионгаз»:

• АО «Регионгазхолдинг»
• АО «Газпром газораспределение Майкоп»
• АО «Газпром газораспределение Астрахань»
• ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
• АО «Газпром газораспределение Орел»
• АО «Газпром газораспределение Оренбург»
• АО «Газпром газораспределение Псков»
• АО «Газпром газораспределение Ижевск»
• АО «Газпром газораспределение Воронеж»
• АО «Газпром газораспределение Нижний Новогород»
• АО «Газпром газораспределение Белгород»
• АО «Газпром газораспределение Ставрополь»
• АО «Газпром газораспределение Обнинск»
• ПАО «Газпром газораспределение Уфа»
• АО «Газпром газораспределение Пенза» и АО «Метан»
• АО «Яргазсервич»
• АО «Саратовгаз»
• АО «Тулагоргаз»
• АО «Челябинскгоргаз»
• АО «Волгоградгоргаз»
• АО «Кемеровогоргаз»
• АО «Тюменоблгаз
• АО «Челябинскгазсервис»

Пехконен Ян Эдвальдович (ИНН 770300676273), до 2004 г. работал в ОГО ВФСО «ДИНАМО», с 2004 г. в МИНПРОМЭНЕРГО РОССИИ, далее Я.Э. Пехконен являлся заместителем начальника управления нефтехимии и СУГ коммерческого департамента ПАО «Газпром нефть».
Также Я.Э. Пехконен являлся руководителем в ООО «БЕЛЗАН МЕТ» (ИНН 0255016720) и АО «ФИРМА «РУССКАЯ ТРОЙКА» (ИНН 7726062578).
Я.Э. Пехконен являлся учредителем в:

• ООО «ГИДРАНЕТ» (ИНН 7743021934)
• ООО «НЕФТЕПРОЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ИНН 7719434360)
• ЗАО «СПЕЦФИЛЬМ» (ИНН 7714518143)

Очевидно, что ПАО «Газпром» будет и дальше пытаться установить контроль над ООО «Научный-6» и принадлежащими ему объектами недвижимого имущества (земельный участок и офисные здания в центре г.Москвы).
До настоящего времени по адресу г. Москва, Научный проезд д.6, располагается офис АО «Газпром центрэнергогаз», которое и является основным арендатором, ранее там же находился офис ООО «Энергогаз», что еще раз говорит об аффилированности и полном контроле.

Немного истории: мошенники отбирают здание у «ГипроНИИмедпром»
Само здание, располагающееся по адресу г. Москва, Научный проезд д.6, было построено в 1963 году и первоначально там располагался Государственный проектный институт по проектированию медицинской промышленности «Гипромедпром» Министерства медицинской промышленности СССР, а затем созданные на его базе ФГУП «ГИПРОНИИМЕДПРОМ», ГНПП «МЕДОБОРУДОВАНИЕ» и ОАО «ГИПРОНИИМЕДПРОМ».

В 2006 г. году Счетная палата проводила проверку ФГУП «ГипроНИИмедпром» в результате которой были выявлены нарушения, связанные с использованием и передачей в аренду закрепленного за ним имущества.

22.05.2012 г. на сайте Межрегиональной общественной благотворительной правозащитной организации «Комитет за гражданские права» была размещена статья «Как российскими властями уничтожается уникальный «ГипроНИИмедпром»».

В статье в частности сообщается, что:
«В 2006 году Правительством РФ было принято непродуманное и ошибочное решение о приватизации ГипроНИИмедпрома. Из ведения Министерства промышленности Институт был передан в ведение Росимущества, которому принадлежало 100 % акций Института. В октябре 2006 года данные акции были проданы подставным фирмам ООО «Легас — техно» и ООО «Капитал-строй-2000».
Однако еще до приобретения акций большая часть института была продана директором Института Черновисовым Г.Н. Деньги от продажи части здания на расчетный счет Института не поступили. В связи с невыплатой в бюджет налога со средств, поступивших от продажи здания, у ГипроНИИмедпрома возник долг перед бюджетом.

Новым директором предприятия был назначен Савельев Илья Владимирович, который опыта в данной сфере не имел. Сотрудникам Института Савельев представлен не был. В 2008 году Савельев начал злоупотреблять спиртными напитками, работу коллектива развалил, создал условия для банкротства предприятия.

На средства, вырученные от продажи здания, Савельев приобрел у Росагробанка, где работали его друзья, векселя примерно на 200 млн. руб. Однако данные векселя оказались фальшивыми.

В октябре 2009 года Росимуществом Савельев с должности директора ГипроНИИмедпрома был снят.
Решением Московского арбитражного суда от 26.04.11 в отношении Института была введена процедура наблюдения, временным конкурсным управляющим был назначен Вакка А.Б. В связи с отказом Вакка от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, новым конкурсным управляющим была назначена Карандеева С.Н. Карандеева фальсифицировала протоколы собраний. Несмотря на то, что никаких собраний с коллективом кредиторов — работников предприятия не проводилось, Карандеева заявила о проведении ею 2 собраний.

Решением Московского арбитражного суда от 20.10.11 Институт был признан банкротом.
С 18 по 25 января 2012 года сотрудники Института были уволены.
В отношении Черновисова, который похитил имущество Института на сумму свыше 300 млн. рублей, уголовное дело не возбуждено. Имущество, похищенное у Института, не возвращено.

В отношении Савельева возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, 21 февраля 2011 года следователем Черемушкинского МСО данное дело приостановлено за розыском обвиняемого. Розыск обвиняемого поручен 5 ОРЧ ОУР КМ УВД при ЮЗАО г. Москвы. Органами прокуратуры и ГУ МВД по г. Москве контроль за розыском Савельева не осуществляется, сведений о выставлении на Савельева сторожевого листа не имеется.

Несмотря на то, что Савельевым присвоено имущество предприятия и работников предприятия на сумму свыше 100 млн. рублей, уголовное дело в отношении Савельева по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ст. 285, ст. 201 УК РФ не возбуждено.
В отношении Савельева возбуждено также уголовное дело по ст. 159 УК РФ в связи с подделкой векселя, по данному делу заявители признаны потерпевшими, о розыске Савельева заявителей никто не уведомляет.

Следует отметить, что еще 21 сентября 2007 года газете «Комсомольская правда» была опубликована статья «Российские лекарства приказали долго жить?», в которой говорилось о том, что 9.000 м.кв. площади института были проданы по цене в 3 раза ниже рыночной. Однако никакой прокурорской проверки по данной публикации не производилось.»

ООО «Научный-6» – ООО «Энергогаз» покупает офисный центр у офшорной компании Ротенберга

Каким образом кипрский офшор «Брейвит холдингс лимитед» стал собственником объектов недвижимости и участником ООО «Научный-6» (ИНН 7728772580) пока неизвестно, но само ООО «Научный-6» было зарегистрировано 05.06.2011 г., то есть за полгода до сделки с ООО «Энергогаз».

В конце 2011 года ООО «Энергогаз» покупает у офшорной компании «Брейвит холдингс лимитед» доли в уставном капитале ООО «Научный-6» (что подтверждается платежными поручениями от 09.11.2011, от 12.01.2012, от 11.05.2012, от 12.03.2012).
Надо заметить, что ООО «Энергогаз» всегда являлось технической фирмой внутри ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», и не обладало необходимыми денежными средствами для приобретения недвижимости в центре г. Москвы.

02.11.2011 г. между ООО «Газпром центрремонт» и ООО «Энергогаз» был заключен договор займа от 02.11.2011 №ГЦР-980-0849-11, согласно которого Займодавец передал в собственность Заемщику денежные средства в размере 1 400 000 000 руб. на приобретение 99,99% долей в уставном капитале ООО «Научный-6».

ООО «Энергогаз» не обладало необходимыми денежными средствами для погашения займа, и основную часть времени своего существования был убыточным, таким образом займ выданный ООО «Газпром центрремонт» был изначально безвозвратным.
Стороной в сделке выступил кипрский офшор BRAVIT HOLDINGS LIMITED (Registration Number: HE212013; Registered Address: Theofilou Georgiadi 22, 2123 Aglantzia, Nicosia, Cyprus; Registered Date: 12/11/2007).

BRAVIT HOLDINGS LIMITED в свою очередь контролировалось другим кипрским офшором WOODMAX INVESTMENTS LIMITED (Registration Number: ΗΕ 89805; Registered Address: Theofilou Georgiadi, 22, Aglantzia 2123, Lefkosia, Cyprus; Registered Date: 23/10/1997).
WOODMAX INVESTMENTS LIMITED есть в списках аффилированных лиц ОАО «Волгограднефтемаш», входившего в холдинг ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Известно, что ООО «Стройгазмонтаж» было создано в 2008 году на базе пяти активов ОАО «Газпром» («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»), которые ОАО «Газпром» продал Аркадию Ротенбергу по стартовой цене 8,4 миллиардов рублей. В конце 2019 года Аркадий Ротенберг продал ООО «Стройгазмонтаж» примерно за 75 миллиардов рублей структурам, связанным с АО «Газпромбанк» и АО «Газстройпром».

Таким образом в конце 2011 году дочернее общество АО «Газпром центрэнергогаз» – ООО «Энергогаз» на денежные средства полученные от холдинга ООО «Газпром центрремонт» купило у кипрского офшора BRAVIT HOLDINGS LIMITED, связанного с Аркадием Ротенбергом, офисное здание, расположенное по адресу г. Москва, Научный проезд д.6, которое ранее принадлежавшее ОАО «ГИПРОНИИМЕДПРОМ».

Бизнес-партнер Д.В. Доева – И.А. Снегуров и ООО «Научный-6»: Д.В. Доев рассчитался с А.В. Кругловым?
28.04.2020 г. И.А. Снегуров регистрирует ООО «Управляющая компания «Дагаз» (ИНН 9728002747), юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6, этаж 2 пом. 1 комната 3, 4, 5. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 66.30 Деятельность по управлению фондами.
ООО «УК «Дагаз» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании выданной Центральным Банком РФ лицензии №21-000-1-01044 от 25.01.2021 г.
Генеральным директором ООО «УК «Дагаз» с момента его создания является Юрий Николаевич Павлов (ИНН 772819693490).
В настоящий момент у ООО «УК «Дагаз» два закрытых комбинированных паевых инвестиционных фонда: «Веда» и «Донской». Общая стоимость активов на 30.11.2021 г. составляет 35 991 108,50 руб.

24.11.2021 г. в составе участников ООО «УК «Дагаз» происходят изменения, И.А. Снегуров продает 100 % доли в ООО «УК «Дагаз», новыми участниками становятся: Андрей Вячеславович Круглов (91 %) и Юрий Николаевич Павлов (9 %).

Андрей Вячеславович Круглов (ИНН 782580341703, 24.01.1969 г.р.) которому Игорь Адольфович Снегуров продал 91 % в ООО «УК «Дагаз», длительное время входил в руководство ОАО «Газпром», являлся заместителем председателя правления ПАО «Газпром», до июля 2015-го был начальником департамента 816 ПАО «Газпрома». В 2015-2019 годах — заместитель председателя правления ПАО «Газпром». 18 мая 2019 года был назначен Д.А. Медведевым заместителем министра финансов РФ. В феврале 2021 г премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Круглова от должности замминистра финансов, он подписал распоряжение, которым освободил заместителя министра финансов Андрея Круглова от должности в связи с ее сокращением.

Примечательно, что назначение Д.В. Доева на должность генерального директора ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в 2004 году, связывают с протекцией А.В. Круглова, который в то время возглавлял совет директоров этого общества.
Самого А.В. Круглова связывают с Финансово-промышленной корпорацией «Гарант-Инвест», многопрофильной компанией, бизнес которой связан с коммерческой недвижимостью, напомним, что замминистра финансов Андрей Круглов задекларировал в 2019 году доход в размере 771,2 млн руб.

ПАО «Газпром» претендует на офисное здание в центре Москвы: ООО «Научный-6» в рамках дела №А41-71054/2017 и причем здесь А.В. Круглов и офшоры Ротенберга - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Известно, что контролирующий кредитор – ООО «Газпром центрремонт» в 2017-2020 гг. пытался вывести имущество должника (ООО «Энергогаз») из конкурсной массы, речь идет о продаже доли в уставном капитале ООО «Научный-6», а также земельном участке и объектах коммерческой недвижимости, комплексе...

ursg.info

 

[Gazovik]

«Технические фирмы» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве зависимых обществ холдинга ООО «Газпром центрремонт»

1. Введение

Преднамеренное банкротство довольно сложное мероприятие, требующее слаженности действий всех участников: руководство должника, контролирующие лица, контролирующие кредиторы, арбитражный управляющий.

В случае задействования при банкротстве исключительно аффилированных структур, связанных с должником (когда контролирующие кредиторы и инициатор банкротства являются предприятиями принадлежащими к одному холдингу или группе компаний), все мероприятие выглядит грубо и преднамеренный характер банкротства очевиден, так было в отношении преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», где инициатором банкротства выступило одно из предприятий холдинга (ПАО «Газпром автоматизация»), а основанием для обращения явилась задолженность по внутрикорпоративному договору подряда, выгодоприобретателем по которому был доверительный управляющий ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», одновременно являвший кредитором.

Именно поэтому часто прибегают к услугам сторонних «технических фирм», которым отведена роль – «технических кредиторов», в случае преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз», такая роль была отведена «техническим фирмам» ИГ «Русские фонды» – ООО «Мегабилд» и ООО «Антарес».

Как правило для роли «технического кредитора» используют юридическое лицо, отвечающее критериям фирмы-однодневки (массовость учредителя и руководителя, регистрация компании по адресу массовой регистрации, нетипичные хозяйственные операции и тд.), после инициирования банкротства юридическое лицо ликвидируется, часто в результате банкротства (также как правило по инициативе другой аффилированной «технической фирмы»), как это и произошло в случае с ООО «Мегабилд» и ООО «Антарес».

Для формирования фиктивной задолженности, как основания для инициации банкротства, используют займовую или вексельную схему.

Помимо инициации банкротства, «технические фирмы» по заданию контролирующего кредитора могут выполнять и другие действия, от вывода активов должника до исполнения обязательств должника в рамках процедур банкротства (в соответствии со ст.313 ГК РФ, исполнение обязательств третьим лицом).

Ниже мы остановимся более подробно на «технических фирмах» ИГ «Русские фонды», принявших участие в преднамеренных банкротствах предприятий холдинга ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

2. ИГ «Русские фонды»

Инвестиционная группа «Русские фонды»является инвестиционным холдингом, головная компания АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) является правопреемником ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089).

Акционерами АО «Русские фонды» являлись:

• ЛАЙЕНДАЙК БЕДРАИФ Б.В. (Королевство Нидерландов, ДЕ ХОПЕР 134, 1511 НР ООСТАЗААН, Loyendijk Bedrije BV)
• РФХ РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД (R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, Cyprus, Registration Number ΗΕ 90289)
• Сергей Анатольевич Васильев (ИНН 773000584250)
• Константин Александрович Бейрит (ИНН 503001143071)
• Сергей Анатольевич Иванов (ИНН 771503382834)

ООО «Русские фонды» (ИНН 7704178089) было зарегистрировано 17.12.1997 г., ее первоначальным бенефициаром обычно называют Якова Леонидовича Шляпочника (ИНН 503001142977, 30.05.1971 г.р.), участниками ООО «Русские фонды» являлись: R.F.H. RUSSIAN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED и Я.Л. Шляпочник.

В 1999 году С.А. Васильев и его партнеры К.А. Бейрит и С.А. Иванов входят в ООО «Русские фонды», Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором после чего покинул холдинг, продав свой пакет акций.

О финансовых махинациях ИГ «Русские фонды» с использованием аффилированных «технических фирм», в том числе ООО «Ладья-Финанс» и ООО «Антарес», в сети Интернет уже публиковались аналитические материалы.

Для ИГ «Русские фонды» характерны сложные финансовые схемы (их фирменный стиль – аферы с займами и векселями) и последующее банкротство или ликвидация задействованных юридических лиц.

ИГ «Русские фонды» неоднократно становилась фигурантом финансовых и корпоративных скандалов, объектом обвинения в мошенничестве, исследователи обычно выделяют: аферы с НПФ, «Калининградское дело», «Тверское дело», «Зерновую аферу», «Якутское дело».

Так, к примеру, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) усмотрел в действиях компании ООО «Русские фонды-Якутия» (ИНН 1435143567, дочернее общество АО «Русские фонды») финансовую аферу с векселями.

Суд апелляционной инстанции, оценив все представленные в дело доказательства, выявил следующую последовательность сделок: 26.03.2007 истец приобретает у ответчика вексель номинальной стоимостью 20 000 000 руб. за 10 000 000 руб.; на следующий день, 27.03.2007, истец перепродаёт данный вексель ЗАО «Русские Фонды» за ту же сумму – 10 000 000 руб.; через 5 месяцев, 27.08.2007, истец вновь выкупает вексель у ЗАО «Русские Фонды», но уже за 19 000 000 руб.

В чём состоит экономическое обоснование подобной деятельности, истец суду не пояснил. Чем обусловлена необходимость обратного выкупа одной и той же ценной бумаги с разницей в цене в 9 000 000 руб., истец объяснить не смог. Поскольку никакого разумного объяснения поведению истца при осуществлении перечисленных хозяйственных операций не усматривалось, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в данном случае имеет место финансовая афера, затеянная с целью причинения ущерба должнику и его истинным кредиторам.

Суд принял во внимание также и то, что за пользование займом, предоставление которого было оформлено выдачей векселя, на сумму 10 000 000 руб. ответчик должен был уже через 6 месяцев и 5 дней заплатить 20 000 000 руб. Такие условия, по мнению суда, не могут быть признаны рыночными и даже просто разумными, особенно учитывая, что ответчик к тому времени уже находился в процедуре наблюдения.

Именно «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «Максимус» ИНН 7710610589) были использованы в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

3. Почему именно ИГ «Русские фонды»?

ИГ «Русские фонды» имеют давнюю историю взаимоотношения с Д.В. Доевым и И.А. Снегуровым, связующим звеном здесь является Геннадий Альфредович Лаунер – один из бенефициаров и топ-менеджеров ИГ «Русские фонды», с которым Д.В. Доев и И.А. Снегуров учились в Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина.

Некоторые аффилированные лица ИГ «Русские фонды» (Г.А. Лаунер) работали на руководящих должностях в структурах, принадлежащих И.А. Снегурову, в том числе в ООО «ПФ «ВИС».

В 2004 – 2005 гг. ИГ «Русские Фонды» привлекалась к реализации вексельной программы ДОАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром», которое вошло впоследствии в холдинг ООО «Газпром центрремонт», а именно в 2004 году состоялся приход в структуры ОАО «Газпром» – Д.В. Доева и его команды связанной со структурами АО «Севзапинвестпромбанк».

В 2011-2012 году НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, был включен сначала в НПФ «Русский фонд пенсионной опеки» (ИНН 7704039536), а затем в АО «НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» (ИНН 7718002769), это произошло в ходе действий ИГ «Русские фонды» по консолидации пенсионный фондов.

Согласно финансовой отчетности ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), общества которое входит в ИГ «Русские фонды», структуры И.А. Снегурова: ООО «ПФ «ВИС» (ИНН 7816158919) и ООО «ВИС Девелопмент», получали займы от ООО «Ладья-Финанс», также последнее владело векселями ООО «ВИС Девелопмент». ООО «ВИС Девелопмент» также заключало договоры купли-продажи и мены векселей с ОАО «ИК «Проспект» и ООО «ИК «Гелиус Капитал», которые также входят в ИГ «Русские фонды». ИГ «Русские фонды» также выступают партнером ООО «Первая концессионная компания» (ИНН 4705075370).

Следует отметить, что Игорь Адольфович Снегуров и его супруга Маргарита Эдуардовна Хоренян, являлись акционерами ОАО «Селигдар», полиметаллического холдинга, входящего в ИГ «Русские фонды». Так в 2013 году, И.А. Снегуров владел 5,73% акций, а его супруга 3,35%, акционерами также являлись их партнеры Петр Иванович Игнатов и Ирина Николаевна Палкина.

Компания И.А. Снегурова – ООО «РусГеоРесурс» и ПАО «Селигдар» в августе 2021 года подписали соглашение о сотрудничестве по совместному освоению участка недр Школьный в Алданском районе Республики Саха (Якутия). ООО «РусГеоРесурс» является владельцем лицензии на поиск и оценку участка недр Школьный.

Таким образом, использование «технические фирмы» ИГ «Русские фонды» в преднамеренных банкротствах зависимых обществ ООО «Газпром центрремонт» выглядит вполне логичным и оправданным.

 

[Gazovik]

4. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»

В рамках преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз», главным образом были задействованы две «технические фирмы» ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес» и ООО «Ладья-Финанс».

ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес»

02.11.2015 г. в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступило заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора.

По всей видимости, выкуп долга являлся основным условием участия ПАО «Газпром автоматизация» в схеме по преднамеренному банкротству ООО «Югорскремстройгаз», организованной холдингом ООО «Газпром центрремонт», доверительным управляющим и основным кредитором ООО «Югорскремстройгаз».

Заявленные требования были мотивированы тем, что между ПАО «Газпром автоматизация» (цедент) и обществом с ООО «Антарес» (цессионарий) заключено соглашение о переходе права (требования) от 14.09.2015 г., по условиям которого цедент передал цессионарию право требования к должнику по решению суда от 15.06.2015 по делу № А75-2193/2015.

Уведомление о состоявшемся переходе права (требования) со стороны ПАО «Газпром автоматизация» было подписано заместителем генерального директора по экономике и финансам – Дмитрием Александровичем Никончуком.

В связи с наличием препятствующих обстоятельств, заявление было оставлено судом без движения (Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2015 г.).

09.11.2015 г. ПАО «Газпром автоматизация» направило в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения.

02.02.2016 г. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определил удовлетворить заявление ПАО «Газпром автоматизация» о процессуальной замене кредитора. Интересно, что в данном заседании К.Н. Штин выступил в качестве представителя должника, а не заявителя, представителем ПАО «Газпром автоматизация» и ООО «Антарес» являлся Д.Ю. Раскин.

Участие ООО «Ладья-Финанс» в схеме вывода активов ООО «Югорскремстройгаз»

ООО «Ладья-Финанс» (генеральный директор Игорь Леонидович Меньшенин) было задействовано в схеме вывода активов ООО «Югорскремстройгаз».

Так в апреле-июле 2017 года, доверительным управляющим ООО «Газпром центрремонт» были предприняты действия, направленные на незаконное отчуждение имущества должника (ч.1 ст.195 УК РФ, Неправомерные действия при банкротстве), ООО «Югорскремстройгаз» — объекта незавершенного строительства, здания детского сада на 300 мест с кадастровым (условным) номером 86:22:0009002:398, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, бульвар Сибирский, общая площадь застройки 8441 кв.м.

На данный объект недвижимости со стороны УФССП был наложен запрет на проведение регистрационных действий с имуществом должника (№86:22:0009002:398-86/008/2017-1 от 12.04.2017 г.). В связи с чем, группой лиц, связанных с Доверительным управляющим ООО «Югорскремстройгаз» – ООО «Газпром центрремонт», совместно с представителями участников ООО «Югорскремстройгаз» (ОПО ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»), была предпринята попытка реализации указанного имущества «задним числом», ноябрем 2016 года (т.е. в период действия мирового соглашения по делу №А75-10550/2015), цена сделки 126 251 000,00 руб.

Покупателем выступило ООО «Ладья-Финанс», возглавляемое в этот период Игорем Леонидовичем Меньшениным, которым и был подписан договор №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года, купли-продажи объекта незавершенного строительства «Детский сад на 300 мест».

20.04.2017 г. ООО «Ладья-Финанс», в рамках договора №015/0404/16-ДУ от 30.11.2016 года был произведен авансовый платеж на счет ООО «Югорскремстройгаз» в размере 20 000 000,00 руб. (платежное поручение № 110 от 20.04.2017 г.). По ряду причин преступный умысел в части завладения объектом недвижимого имущества не удалось довести до конца. Платеж был произведен со счета, открытого в ПАО «Межтопэнергобанк», одним из бенефициаров которого и являлся И.Л. Меньшенин.

Несмотря на то, что на указанные действия было получено согласие учредителей ООО «Югорскремстройгаз», по ряду технических причин задуманные действия не удалось довести до логического конца.

Исполнение обязательств должника через ООО «Антарес» (в соответствии со ст.313 ГК РФ)

ООО «Антарес» заключило 05.05.2016 г. с ООО «Югорскремстройгаз» соглашение о порядке исполнения обязательств (в соответствии со ст.313 ГК РФ, исполнение обязательств третьим лицом), с целью погашения ООО «Антарес» задолженности перед бывшими работниками ООО «Югорскремстройгаз» по компенсации морального вреда на основании решений суда, вступивших в законную силу, что являлось одним из условий утверждения мирового соглашения по делу №А75-10550/2015.

Со стороны ООО «Антарес» вышеуказанное соглашение было подписано генеральным директором Левановым Андреем Георгиевичем, а со стороны ООО «Югорскремстройгаз» генеральным директором Владимировым Сергеем Николаевичем, а расчёты были произведены через ПАО «Межтопэнергобанк».

5. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Энергогаз»

В преднамеренном банкротстве ООО «Энергогаз» были задействованы две «технические фирмы» ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес» и ООО «Мегабилд».

Несмотря на то, что у ООО «Энергогаз» в рамках дела №А41-71054/2017, более 30 кредиторов, честь стать инициатором банкротства была предоставлена «технической фирме» ИГ «Русские фонды» – ООО «Мегабилд».

28.08.2017 г. ООО «Мегабилд» было подано в Арбитражный суд Московской области заявление к ООО «Энергогаз» о признании должника банкротом, требования ООО «Мегабилд» обоснованы наличием у должника неисполненных свыше трех месяцев денежных обязательств на общую сумму 179278630,14 руб., состоящую из 100000000,00 руб. основного долга, 28412876,71 руб. процентов за пользование займом за период с 15.09.2015г. по 25.04.2017г., 32500000,00 руб. неустойки за нарушение срока возврата суммы займа, 200000,00 руб. расходов по оплате госпошлины, 6065753,42 руб. процентов за пользование займом по ставке 18% годовых за период с 26.04.2017г. по 25.08.2017г., 12300000,00 руб. неустойки за нарушение срока возврата суммы займа, начисленной на сумму основного долга по ставке 0,1% за каждый календарный день просрочки за период с 26.04.2017г. по 25.08.2017г.

Возникновение задолженности связано с неисполнением ООО «Энергогаз» обязательств по договору займа №З 21 от 04.06.2015 г. Наличие и размер задолженности подтверждены названным договором, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2017 г. по делу №А40-76215/17-22-731.

Из материалов арбитражного дела №А40-76215/17-22-731 следует, что 04.06.2015 г. между ООО «Антарес» (займодавец) и ООО «Энергогаз» (заёмщик) заключен договор займа денежных средств №З 21.

Согласно договору займа №З 21, займодавец принял на себя обязательство перечислить заёмщику сумму займа в размере 100000000 руб. в срок до 04.10.2015 (п. 2.3), а Заемщик принял на себя обязательство вернуть сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере 18% годовых (п. 2.5). Во исполнение договора займа сумма займа перечислена займодавцем заёмщику в полном объеме, 5000000 рублей платежным поручением № 281 от 15.09.2015 г., 50000000 рублей платежным поручением № 289 от 25.09.2015, 45000000 рублей платежным поручением № 291 от 28.09.2015.

26.01.2017 г. между ООО «Антарес» (цедент) и ООО «Мегабилд» (цессионарий) заключен договор цессии № б/н, согласно которому ООО «Анатарес» уступило истцу права требования к ответчику в полном объеме (включая право требования суммы основного долга, процентов за пользование займом, неустойки за нарушение обязательств). Уведомление об уступки права требования направлено заемщику 26.01.2017, получено Заемщиком 27.01.2017 г.

Необходимо отметить, что в заседании по делу №А40-76215/17-22-731 приняли участие представители ответчика (ООО «Энергогаз»), адвокат Е.И. Резник и начальник юридического отдела ответчика А.Р. Ганцов, которые признали исковые требования ООО «Мегабилд», что отражено в решении по делу.

Как следует из годового отчета АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» за 2015 год, ООО «Энергогаз» произвело в 2015 году досрочное частичное погашение займа, выданного АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», сумма погашения составила 115000000,00 руб., то есть фактически денежные средства, полученные по договору займа у ООО «Антарес», пошли на погашение ранее взятого займа у материнской компании – АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

Исходя из того, что деятельность ООО «Энергогаз» за период 2014-2017 гг. была сугубо убыточной, возврат денежных средств, полученных по договорам займа был не возможен в принципе, и явно не предполагался при заключении №З 21 от 04.06.2015 г.

Кроме того, нужно учитывать, что ООО «Энергогаз» являлось «технической фирмой» внутри холдинга ООО «Газпром центрремонт», являясь по сути посредником в серии внутрикорпоративных договоров, связанных с реализацией проекта «Расширение Пунгинского ПХГ», где ООО «Энергогаз» была отведена роль «прокладки» между структурой А.Р. Ротенберга – ООО «Стройгазмонтаж» и ООО «Югорскремстройгаз», которое находилось в доверительном управлении холдинга ООО «Газпром центрремонт».

Договор займа денежных средств №З 21 между ООО «Антарес» и ООО «Энергогаз» был заключен 04.06.2015 г., сумма займа 100 миллионов рублей, для того чтобы понимать масштаб финансовых операций в 2015 году, приведем несколько цифр, выручка ООО «Энергогаз» в 2015 году составила 7,5 млрд. руб., выручка основного участника ООО «Энергогаз» – АО «Газпром центрэнергогаз» в 2015 году составила 30,3 млрд. руб., а выручка холдинга ООО «Газпром центрремонт» в 2015 году составила 13 млрд. руб.

Предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт» могли получить кредит непосредственно в корпоративном банке газовой промышленности – АО «Газпромбанк», где у предприятий холдинга была открыта кредитная линия, так по данным годового отчета АО «Газпром центрэнергогаз» за 2015 год, общая сумма привлеченных кредитных ресурсов в 2015 год составила 26 293 785 тыс.руб.

В том же 2015 году, АО «Газпром центрэнергогаз» выдало займ своему дочернему обществу ООО «Энергогаз» в размере 664 000 тыс. руб.

На фоне требований остальных кредиторов (основные кредиторы — это предприятия холдинга ООО «Газпром центрремонт»), размер задолженности перед ООО «Антарес» не выглядит критическим и сколько-нибудь значимым для хозяйственной деятельности ООО «Энергогаз» и холдинга ООО «Газпром центрремонт». Совершенно очевидно, что данный договор был заключен с единственной целью – создание задолженности перед сторонним кредитором, с целью последующей инициации преднамеренного банкротства.

6. «Технические фирмы» ИГ «Русские фонды» использованные в аферах:

ООО «Антарес» (ИНН 7706760567) – «техническая фирма» ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 18.08.2011 г., первоначально ООО «Антарес» располагалось по адресу: 119180, г Москва, пер Голутвинский 1-й, 6, 8, по этому адресу также располагалось АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215) и другие организации ИГ «Русские фонды», в том числе: ООО «Максимус» и ООО «Ладья-Финанс».

Позже ООО «Антарес» было зарегистрировано по адресу: г Москва, наб Краснопресненская, 14 / 1, 10 помещ.1, а с 21.04.2017 г. ООО «Антарес» имело юридический адрес: г Москва, наб. Тараса Шевченко, 23А, пом./комн. I/12, по месту расположения головной организации – АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215).

Основным видом деятельности ООО «Антарес» по ОКВЭД являлось управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Первоначальными учредителями ООО «Антарес» являлись: ООО «Унгп-Финанс» (ИНН 7718139058) и Васильев Сергей Анатольевич (ИНН 773000584250). 17.11.2017 г. ООО «Унгп-Финанс» сменило название на ООО «Экспоспецмаш». В 2019 г. ООО «Экспоспецмаш» выходит из состава учредителей ООО «Антарес», с 20.02.2019 г. учредителями ООО «Антарес» являлись: Сергей Анатольевич Васильев, Константин Александровис Бейрит и Геннадий Альфредович Лаунер. Деятельность ООО «Экспоспецмаш» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Антарес» 05.12.2018 г. 01.04.2019 г. С.А. Васильев и К.А. Бейрит выходят из состава участников ООО «Антарес». С 01.04.2019 г. уставной капитал ООО «Антарес» состоял из доли Г.А. Лаунера – 16,5% и доли самого общества (ООО «Антарес») – 83,5%.

Генеральными директорами ООО «Антарес» последовательно являлись: Волков Николай Павлович, Андрей Георгиевич Леванов и Владимир Владимирович Ермаченко. С 26.05.2020 г. по 17.03.2021 г. руководителем ООО «Антарес» являлся конкурсный управляющий Сергей Валентинович Халтурин.

ООО «Антарес» имело дочерние общества: ООО «Автелком» (ИНН 7840467330) и ООО «Энергетик» (ИНН 7751021575).

ООО «Антарес» являлось акционером:

— ПАО «Селигдар» (ИНН 1402047184)

— АО «АТК» (ИНН 7723398788)

— ПАО «Русское олово» (ИНН 7706774915), доля акций – 21,678%. В 2016 году ИГ «Русские фонды» «разгоняли» стоимость акций ПАО «Русское олово» на Московской бирже с 1 руб. до 15,9 руб., то есть почти в 16 раз.

На основании отчетов эмитентов обществ, входящих в ИГ «Русские фонды» известно, что один из учредителей ООО «Антарес» – Геннадий Альфредович Лаунер, работал в ООО «Антарес» менеджером по работе с корпоративными клиентами, а также являлся членом совета директоров этой организации.

ООО «Антарес» совместно с другими «техническими фирмами» ИГ «Русские фонды», приняло активное участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», входивших в холдинг ООО «Газпром центрремонт».

ООО «Антарес» использовалось ИГ «Русские фонды» как «техническая фирма», с применением вексельных схем, выдачей займов, в качестве номинального владельца акций ПАО «Русское олово», в том числе как участник схемы по преднамеренному банкротство активов холдинга ООО «Газпром центрремнт». Не ликвидных активов, в отдельные годы выручка ООО «Антарес» составляла более двадцати миллиардов рублей.

ООО «Антарес» было ликвидировано 17.03.2021 г. в результате завершения процедуры конкурсного производства, по определению Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2021 г. Инициатором дела № А40-180340/19-74-222 «Б», о признании ООО «Антарес» несостоятельным (банкротом) было ООО «Айти Проджект Групп» (ИНН 7751002004), генеральный директор которого – Виталий Иванович Воронцов (ИНН 270301056303), аффилирован с ИГ «Русские фонды», ранее он являлся генеральным директором ООО «БВТ Хаус» (ИНН 7730257210), деятельность которого была прекращена 15.02.2021 г. путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Максимус».

ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485) – «техническая фирма» ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 19.02.2007 г., первоначальными учредителями ООО «Ладья-Финанс» являлись: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» ИНН 7710426237 (95%), ООО «Экспоспецмаш» ИНН 7718139058 (5%), затем учредителем стал ЗПИФ «Инфраструктурный» под управлением ООО УК «РФЦ Капитал» (ИНН 7444036805), то есть структуры, связанные с ИГ «Русские фонды».

ООО «Ладья-Финанс» было зарегистрировано последовательно по следующим адресам:

• 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.1
• 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
• 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр. 5, офис 319
• 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13.

Генеральными директорами ООО «Ладья-Финанс» являлись: Олег Григорьевич Рубан, Марина Сергеевна Сухнева (25.03.1979 г.р.), Людмила Борисовна Бусанкина (26.04.1954 г.р.), Андрей Вячеславович Забродин, Артем Николаевич Богодаев (1988 г.р.), а с 13.10.2016 г. Игорь Леонидович Меньшенин (03.02.1967 г.р.). Все эти лица, аффилированы с ИГ «Русские фонды».

07.09.2018 г. деятельность ООО «Ладья-Финанс» была прекращена путем реорганизации в форме преобразования, правопреемником стало АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), генеральным директором которого с 07.09.2018 г. по 30.08.2020 г. являлся Игорь Леонидович Меньшенин, а с 31.08.2020 г. по 28.12.2020 г. Андрей Георгиевич Леванов.

17.04.2020 г. единственным акционером АО «Ладья-Финанс» (Решение № 2/2020 от 17 апреля 2020 года) принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации Акционерное общество «Трежери Инвест» (АО «Трежери Инвест» ИНН 7730258615, место нахождения: 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 19, помещение I, комната 13, Генеральный директор Шуков Роман Валерьевич.

С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в стадии ликвидации, ликвидатором назначен Игорь Николаевич Волков (ИНН 771383446755), правопреемником является АО «Трежери Инвест» (ИНН 7730258615).

Основным видом деятельности ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» являлось предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

ООО «Ладья-Финанс» являлось участником и акционером ряда юридических лиц, входящих в ИГ «Русские фонды».

По факту, деятельность ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» сводилась к сомнительным финансовым махинациям:

• аферы с НПФ;
• махинации на фондовом рынке связанные с выпуском облигаций;
• покупка и продажа акций ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар», «перекладка» внутри ИГ «Русские фонды»;
• выдача займов и вексельные махинации внутри структур ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес», ООО «Нефтелайн трейд», ООО «Наука-Связь», ООО «ИК «Гелиус Капитал» и др.).

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) в 2017 году отмечало невысокое качество активов ООО «Ладья-Финанс» и умеренно низкий уровень диверсификации вложений: основные вложения ООО «Ладья-Финанс» представлены акциями ПАО «Русолово», 56% активов на 30.09.2016, и векселями ООО «ВИС Девелопмент» (одной из структур И.А. Снегурова), 33% активов.

О «техническом» характере ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс» было известно давно, что явно следовало из финансовой отчетности.

Информационное агентство «Мосмонитор» в статье «Игорь Меньшинин везет в «Ладье-Финанс» деньги вкладчиков Межтопэнергобанка?» и Сетевое издание The Moscow Post в публикации «Миллионы Межтопэнергобанка всплыли в «птичнике»», отмечали наличие прямой связи ИГ «Русские фонды» с банкротством ПАО «Межтопэнергобанк», и участии в схемах по выводу активов АО «Ладья-Финанс».

Интересен факт, что в деле № А40- 215359/15-86-201Б которое рассматривал Арбитражный суд г. Москвы по иску ООО КБ «Русский ипотечный банк» к ООО «Ладья-Финанс» о признании его несостоятельным (банкротом), представителями ООО «Ладья-Финанс» в суде являлись Е.И. Резник и К.Н. Штин, которые на начальном этапе сопровождали преднамеренное банкротство зависимых обществ ООО «Газпром центрремонт»: ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», что еще раз наглядно иллюстрирует степень слаженной работы и вовлеченности всех задействованных лиц.

АО «Ладья-Финанс» обращалось 04.06.2019 г. с заявлением в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности с ООО «Антарес», сумма исковых требований 5094666,33 руб. (дело № А40-141873/19-58-1234), суть дела классические вексельные махинации свойственные структурам ИГ «Русские фонды», участники дела: АО «Ладья-Финанс», ООО «Антарес» и ООО «ИК «Гелиус Капитал».

ООО «Максимус» (ИНН 7710610589) – компания аффилированная с ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 05.12.2005 г., первоначально ООО «Максимус» располагалось по адресу: 123001, Москва, Трехпрудный переулок, д. 9 стр. 1, по этому адресу располагалось ООО «Русские фонды» (ИИН 7704178089), правопреемником которого является АО «Русские фонды» (ИНН 7744003215). Позже ООО «Максимус» было зарегистрировано по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1, этаж 10 пом. I., а с 09.08.2017 г. ООО «Максимус» имеет юридический адрес: 121151, г. Москва, Тараса Шевченко набережная, д. 23А, этаж 19 пом. I комната 15.

Ранее основными видами деятельности ООО «Максимус» по ОКВЭД являлась торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. С 19.09.2016 г. основным видом деятельности ООО «Максимус» по ОКВЭД является – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Первоначальными учредителями ООО «Максимус» являлись: Тегин Алексей Владимирович, Ложкина Ирина Борисовна, Ермаченко Владимир Владимирович и Лаунер Геннадий Альфредович. Затем участниками ООО «Максимус» были Константин Александрович и Елена Вячеславовна Бейрит. В 2019 году Бейриты уступили часть доли в ООО «Максимус» следующим лицам: Сергею Михайловичу Татаринову, Сергею Анатольевичу и Маргарите Владимировне Васильевым.

20.02.2020 г. в должности генерального директора ООО «Максимус», Варвару Алексеевну Бейрит (ИНН 470379071214) сменил Олег Валерьевич Левинтас (ИНН 774320608085), который ранее руководил: ООО «Социнвестнедра», ООО «Треббия», ООО «БВТ Хаус» и ООО «Кинбурн». 15.02.2021 г. деятельность ООО «Социнвестнедра», ООО «Треббия» и ООО «БВТ Хаус» была прекращена путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Максимус». После указанных присоединений, ООО «Максимус» стало владельцем контрольного пакета акций ПАО «Селигдар». Необходимо отметить, что в 2020 году ИГ «Русские фонды» разогнали биржевую стоимость акций ПАО «Селигдар» в 4 раза.

ООО «Максимус» является/являлось участником/акционером ряда компаний, связанных с ИГ «Русские фонды»: ООО «Мегабилд», ООО «Ресурс-Гео», ООО «Дискобол», ООО «Атлас», ПАО «Селигдар», ООО «Юрский», ООО «Азимут», ООО «Треббия», ООО «БВТ Хаус», ООО «Нирунган», ООО «Артель Старателей «Поиск», ООО» Юниликс», ООО «Газнефтеинжиниринг», ООО «Территория», ООО «СКИ. РУ».

Именно ООО «Максимус» и Елена Григорьевна Бинас, являлись основными учредителями ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), которое в свою очередь выступило инициатором преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз».

ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849) – «техническая фирма» ИГ «Русские фонды», зарегистрирована 25.01.2008 г., юридический адрес: г. Наро-Фоминск, рп. Селятино, ул. Промышленная, д. 80. По данному адресу были также зарегистрированы: ООО «Дискобол» (ИНН 5030063254) и ООО «Комильфо» (ИНН 5030053707), также связанные с ИГ «Русские фонды».

Первоначальным учредителем ООО «Мегабилд» являлось – ОАО «Победа-А» (ИНН 5030026686), которое связано с Комитетом по Управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского Городского округа, впоследствии участником становится ООО «МАКСИМУС» и ООО «Бизнес Групп».

Основными учредителями ООО «Мегабилд» являлись: Елена Григорьевна Бинас (ИНН 772805290701) – 76% и ООО «МАКСИМУС» (ИНН 7710610589) – 23,5%, то есть лица, аффилированные с ИГ «Русские фонды».

Руководителями ООО «Мегабилд» являлись: Евгений Михайлович Дедов (ИНН 503000918752), а с 06.07.2016 г. Илья Алексеевич Никитенко (ИНН 470314148677).

На основании Решения от 30.03.2018 г. Арбитражный суд Московской области по делу №А41-1566/18 ООО «Мегабилд» признано несостоятельным (банкротом), основные кредиторы (ООО ИК «ГЕЛИУС КАПИТАЛ» и ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») аффилированы с Инвестиционной группой «Русские фонды».

В результате проведенных конкурсным управляющим мероприятий какого-либо имущества должника выявлено не было; реестр требований кредиторов сформирован в общей сумме 213 383 498,17 руб., из них погашено в сумме 0 руб.

25.02.2021 г. собранием кредиторов принято решение о завершении конкурсного производства и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

09.03.2021 г. Арбитражный суд Московской области вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Мегабилд» и ликвидации юридического лица.

 

[Gazovik]

7. Представители ИГ «Русские фонды» задействованные в афере: бенефициары и номинальные лица

Анализируя состав учредителей и руководителей «технических фирм» ИГ «Русские фонды», можно выделить семь основных лиц: Васильев Сергей Анатольевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Меньшенин Игорь Леонидович, Ермаченко Владимир Владимирович, Леванов Андрей Георгиевич, Бинас Елена Григорьевна и Никитенко Илья Алексеевич. Остановимся более подробно на каждом из них, отслеживая их роль и конкретные действия.

Васильев Сергей Анатольевич (ИНН 773000584250), родился 18 июля 1965 года в г. Ленинграде, В 1990 году окончил факультет аэродинамики и летательной техники Московского физико-технического института (однокурсниками С.А. Васильева являлись: Шутов Юрий Борисович, Грабовой Игорь Анатольевич и Меньшенин Игорь Леонидович, связанные с АКБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», а также Колток Юрий Леонидович, председатель совета директоров Военно-промышленного банка, у обоих банков были отозваны лицензии, а против их руководства возбуждены уголовные дела). Является фронтменом и одним из бенефициаров ИГ «Русские фонды».

После окончания института С.А. Васильев непродолжительное время работал инженером в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского.

С 1991 года работал в Тверьуниверсалбанке (банк был образован на базе областного управления специализированного государственного кредитного учреждения Жилсоцбанка СССР), сначала директором Московского филиала, потом вице-президентом по управлению филиалами Московского региона, в 1993 году стал первым вице-президентом.

Со слов самого С.А. Васильева, банковское направление было выбрано им не случайно, родственница его друга и однокурсника – Игоря Леонидовича Меньшенина, работала в Жилсоцбанке СССР, который после акционирования стал называться Тверьуниверсалбанк, в связи с чем была достигнута договоренность о создании московского филиала, руководителем которого и стал С.А. Васильев.

В июле 1996 года после введения временной администрации в Тверьуниверсалбанке, представители Центробанка обнаружили заключенные задним числом (естественно, без их согласия) договоры об аренде недвижимости Тверьуниверсалбанка, в том числе трех крупнейших его филиалов. Центробанк определил действия С.А. Васильева как «растаскивание активов», и, усмотрев в этом элементы хищения, поставило вопрос о передаче дела в прокуратуру, а С.А. Васильев был отстранен от должности.

В 1996-1997 годах С.А. Васильев был руководителем управления рынка долговых обязательств акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (один из проектов Инвестиционной компании «Интеррос» В.О. Потанина); с октября 1997 по апрель 1999 года — заместитель, первый заместитель председателя правления АКБ «МФК».

В 1999 году С.А. Васильев совместно с партнерами Константином Александровичем Бейритом и Сергеем Анатольевичем Ивановым, приобретают у Якова Леонидовича Шляпочника, Инвестиционную группу «Русские фонды», с апреля 1999 года С.А. Васильев становится председателем совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды». Я.Л. Шляпочник проработал в холдинге до января 2002 года генеральным директором, после чего покинул компанию, продав свою долю.

С.А. Васильева и ИГ «Русские фонды» часто обвиняют в мошенничестве и сомнительных финансовых схемах, так в начале 2000-х годов инвестиционная группа консолидировала более 20 НПФ. В результате цепочки объединений и реорганизаций, денежные средства НПФ выводились, а реорганизуемые юридические лица банкротились. Также пенсионные накопления использовались для биржевых махинаций и разгона акций ПАО «Селигдар», входящего в ИГ «Русские фонды».

С.А. Васильев являлся непосредственным учредителем ряда «технических фирм» ИГ «Русские фонды»: ООО «Антарес», ООО «Максимус». На другие «технические» фирмы, задействованные в преднамеренных банкротствах ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», С.А. Васильев оказывал опосредованное влияние (ООО «Мегабилд», ООО «Ладья-Финанс»).

ИГ «Русские фонды» С.А. Васильева, имеет давние связи со структурами И.А. Снегурова и Д.В. Доева, от приобретения НПФ «Северо-Западный пенсионный фонд» (ИНН 7804154839), учредителями которого являлись, в том числе Д.В. Доев и И.А. Снегуров, до взаимодействия с ООО «ВИС Девелопмент» и структурами холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В ходе преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз», взаимодействие ИГ «Русские фонды» с холдингом ООО «Газпром центремонт» велось через одного из бенефициаров ИГ «Русские фонды» – Геннадия Альфредовича Лаунера, однокурсника Д.В. Доева и И.А. Снегурова, некоторое время Г.А. Лаунер работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС».

Лаунер Геннадий Альфредович (ИНН 781613718709), 03.06.1965 г.р., уроженец г. Ленинград, окончил Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина в 1988 году, физико-математический факультет по специальности биофизика, инженер-физик. Г.А. Лаунер является одним из бенефициаров ИГ «Русские фонды».

С 2003 Г.А. Лаунер работает в Представительстве Компании Р.Ф.Х. РАШН ФИНАНШИЭЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ООО «Русские фонды», а затем ЗАО «Русские фонды».

На основании отчетов эмитентов известно, что Г.А. Лаунер занимал должности в следующих организациях: менеджер по работе с корпоративными клиентами отдела ценных бумаг в ЗАО «Русские Фонды», заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», генеральный директор в ООО «РФД», менеджер по работе с корпоративными клиентами в ОАО ИК «Проспект», менеджер по работе с корпоративными клиентами в ООО «Антарес», директор филиала по г.Москве в ООО ИК «Гелиус Капитал», руководитель проектов ИГ «Русские Фонды», генеральный директор ООО «Белое золото».

Г.А. Лаунер, знаком с Д.В. Доевым, П.В. Ильиным и И.А. Снегуровым, с институтской скамьи, они вместе учились в Ленинградском политехническом институте имени М.И. Калинина, который Г.А. Лаунер окончил на год раньше.

ИГ «Русские фонды» активно взаимодействовала со структурами ООО «ПФ «ВИС», в том числе с ООО «ВИС Девелопмент».

В 2010-2011 г. Г.А. Лаунер работал в качестве заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ПФ «ВИС», которое до 15.01.2018 г. возглавлял непосредственно Игорь Адольфович Снегуров.

Таким образом, Г.А. Лаунер является связующим звеном между «техническими фирмами» ИГ «Русские фонды» и контролировавшим холдинг ООО «Газпром центрремонт» Д.В. Доевым, а также его бизнес-партнерами И.А. Снегуровым и П.В. Ильиным.

«Технические» фирмы ИГ «Русские фонды» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) были использованы холдингом ООО «Газпром центрремонт» в схемах преднамеренного банкротства ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

Г.А. Лаунер в свою очередь, являлся учредителем ООО «Антарес» и ООО «МАКСИМУС», кроме того, с 2015 г. по 2016 г. Г.А. Лаунер являлся менеджером по работе с корпоративными клиентами ООО «Антарес», одновременно являясь членом совета директоров ООО «Антарес».

В марте 2019 года, И.А. Снегуров продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), одним из учредителей ООО «Кречет» и ООО «Сельхозпром» становится Геннадий Альфредович Лаунер (ИНН 781613718709).

16.07.2021 года Геннадий Альфредович Лаунер становится генеральным директором ООО «Белое золото» (ИНН 9705157832), единственным участником ООО «Белое золото» является зарегистрированное 28.05.2021 г. ООО «Управление золотыми активами», участниками которого стали: ПАО «Селигдар» (входит в ИГ «Русские фонды»), с долей 51% и Дмитрий Витальевич Доев, с долей 49%. Генеральным директором ООО «Управление золотыми активами» назначен Дмитрий Витальевич Доев, общество зарегистрировано по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж/помещ. 2/36. По указанному адресу, в деловом центре «Парк победы» также располагается Группа «ВИС» И.А. Снегурова.

Меньшенин Игорь Леонидович (ИНН 771201008083, СНИЛС 021-238-430 00), родился 3 февраля 1967 г. В 1990 году окончил Московский физико-технический институт (специальность — прикладная математика и физика), в 1992-м — Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского (прикладная математика). Однокурсники по МФТИ: Васильев Сергей Анатольевич (Председатель Совета директоров Инвестиционной группы «Русские фонды»), Шутов Юрий Борисович (Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Межтопэнергобанк»), Грабовой Игорь Анатольевич (Заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Межтопэнергобанк»), Котельников Константин Юрьевич (Первый заместитель Председателя Правления, член Правления ПАО «Межтопэнергобанк»).

Женат на Меньшениной Татьяне Станиславовне (28.06.1968 г.р.), которая в 1991 г. окончила факультет вычислительной математики и кибернетики (ВКМ) МГУ им Ломоносова, в 1993 году — очную аспирантуру ВМК МГУ. В 1998 году окончила международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД РФ. Юридическая практика: с 1998 г. сотрудница юридического отдела АКБ ¨Межтопэнергобанк¨. Адвокат Адвокатского бюро г.Москвы «МГАП», (реестровый номер 77/710, удостоверение №3038). Партнер в составе судебной и арбитражной команды и один из руководителей практики по странам СНГ международной юридической фирмы Withers LLP.

В 1994 году И.Л. Меньшенин в руководстве АКБ ¨Межтопэнергобанк¨, курировал вопросы управления активами, участия в крупных инвестиционных и кредитных проектах, организации сотрудничества на финансовом, валютном, банкнотном и фондовом рынках, а также международного сотрудничества и корреспондентских отношений. Являлся членом правления и кредитного комитета АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ до 5 апреля 2010 года.

АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ создавался для обслуживания предприятий московского топливно-энергетического и газового комплекса. В период с 1994 по 1998 год основными акционерами и клиентами банка выступали такие компании, как ГУП «Мосгаз», АООТ «Газавтоматика» (именно ПАО «Газпром автоматизация» ранее входившее в холдинг ООО «Газпром центрремонт», являлось инициатором банкротства ООО «Югорскремстройгаз»), АО «Брокгаз», МГП «Мостеплоэнерго».

И.Л. Меньшенин являлся одним из бенефициаров ПАО «Межтопэнергобанк», на его долю приходилось – 7%.

С 5 апреля 2010 года и до 1 января 2011 года генеральный директор ОАО Банк «Алемар», 29 марта 2010 г. был избран решением совета директоров генеральным директором банка «Алемар» (Новосибирск), решение об утверждении в должности было принято акционерами после объявления о планах по объединению бизнеса АКБ ¨Межтопэнергобанк¨ и ОАО Банк «Алемар».

С 2011 по 2016 г. снова работал в должности член Правления, Заместитель Председателя Правления ПАО «Межтопэнергобанк».

20.07.2017 Центральным банком России был лишен лицензии ПАО «Межтопэнергобанк».

С 2017 года в Арбитражном суде города Москвы рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) ПАО «Межтопэнергобанк» (дело № А40-137960/2017), идет конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

На сайте Центрального банка России размещена информация о привлечении должностных лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами) к гражданско-правовой и уголовной ответственности:

28.05.2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было предъявлено обвинение Председателю правления ПАО «Межтопэнергобанк» по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), обвиняемый объявлен в розыск.

06.06.2018 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве было предъявлено обвинение Заместителю председателя правления ПАО «Межтопэнергобанк» по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 20 июля 2020 года направила в Арбитражный суд города Москвы заявление о привлечении контролировавших ПАО «Межтопэнергобанк») лиц к ответственности в форме возмещения убытков и взыскания с них 11,9 млрд руб. В числе контролировавших лиц указан Игорь Леонидович Меньшенин.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 октября 2017 года по делу № А40-137960/17-129-171Б Банк признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего возложены на Агентство.

В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими Банк лицами производились выдачи заведомо невозвратных кредитов, реализация ссудной задолженности юридических и физических лиц, реализация привилегированных акций, заключались сделки по погашению ссудной задолженности путем предоставления недвижимого имущества по соглашениям об отступном по завышенной стоимости, а также производился вывод залогового обеспечения.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролировавших Банк лиц.

11 августа 2018 г. сообщалось, что экс-замглавы ПАО «Межтопэнергобанк» задержан в Москве по подозрению в хищении 800 млн рублей.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания. По ее словам, подозреваемый и другие лица из числа руководителей, и сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на 800 млн рублей и перечислили их на счета подконтрольных банку организаций. Впоследствии соучастники не возвратили деньги на счета заемщика, причинив тем самым банку материальный ущерб в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). «В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде залога. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов его противоправной деятельности», — сообщила Волк.

И.Л. Меньшенин возглавлял юридические лица, связанные с ИГ «Русские фонды», а именно: ООО «Ладья-Финанс» (ИНН 7710663485), АО «Ладья-Финанс» (ИНН 7730246289), ООО «НЕФТЕЛАЙН ТРЕЙД» (ИНН 7704310139) и ООО «НЕФТЕБАЗА-67» (ИНН 6725031617).

С 6 октября 2016 года по 31 августа 2020 г. Игорь Леонидович Меньшенин являлся генеральным директором ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс», АО «Ладья-Финанс» правопреемник ООО «Ладья-Финанс».

С 29.12.2020 г. АО «Ладья-Финанс» находится в процессе ликвидации. ООО «Ладья-Финанс»/АО «Ладья-Финанс», как и другие юридические лица Инвестиционной группы «Русские фонды» имели открытые счета в ПАО «Межтопэнергобанк».

Ермаченко Владимир Владимирович (ИНН 503007578128), 02.01.1971 г.р., уроженец г. Алма-Ата, Казахстан, в 1991 году окончил Казахский государственный институт физической культуры.

До ИГ «Русские фонды» В.В. Ермаченко работал в ОАО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ – 1» (2001 г.) и ООО ЧОП «СПЕЦСТРОЙБЕЗОПАСНОСТЬ» (2001-2002 гг.), с 2003 в ЗАО «Русские фонды».

Является номинальным руководителем ряда юридических лиц, связанных с ИГ «Русские фонды». В частности, В.В. Ермаченко являлся руководителем ООО «Антарес» (ИНН 7706760567) и ООО «Сельхозпроект» (ИНН 5004018946), а также учредителем ООО «Дискобол» (ИНН 5030063254), ООО «Цифровые технологии» (ИНН 5030063254) и ООО «Сельхозпроект» (ИНН 5004018946).

В период с 09.04.2019 г. по 26.05.2020 г., В.В. Ермаченко являлся генеральным директором ООО «Антарес» (ИНН 7706760567), сменив в этом качестве Леванова Андрея Георгиевича, также аффилированного с ИГ «Русские фонды».

Леванов Андрей Георгиевич (ИНН 773604220209), 29.01.1966 г.р. Является номинальным руководителем ряда юридических лиц, связанных с ИГ «Русские фонды».

А.Г. Леванов возглавлял: АО «Ладья-Финанс» ИНН 7730246289, ООО «СОЦИНВЕСТНЕДРА» ИНН 7729425565, ООО «АГРИТЕК» ИНН 6725033780, ООО «АНТАРЕС» ИНН 7706760567, ООО «ЭКСПОСПЕЦМАШ» ИНН 7718139058, ООО «ИнвестПроект» ИНН 7706685006, ООО «Премьер Секьюритиз» ИНН 7710544304, а также являлся учредителем ЗАО «ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» ИНН 7710666221.

Бинас Елена Григорьевна (ИНН 772805290701), 14.03.1972 г.р., в 1997 году окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (филологический факультет, романо-германская филология).

Е.Г. Бинас аффилирована с ИГ «Русские фонды», длительное время являлась вице-президентом ИГ «Русские фонды».

До 05.09.2017 г. Е.Г. Бинас являлась учредителем ООО «МЕГАБИЛД» (ИНН 5030060849), соучредителем которого также являлось ООО «МАКСИМУС» (ИНН 7710610589), принадлежащее К.А. Бейриту, С.М. Татаринову, С.А. Васильев и его супруге М.В. Васильевой, то есть основным бенефициарам ИГ «Русские фонды».

С 23.08.2017 г. по 05.09.2017 г. ИГ «Русские фонды» в лице Е.Г. Бинас и ООО «МАКСИМУС» вышли из состава учредителей ООО «МЕГАБИЛД», номинальным учредителем и руководителем стала – Светлана Викторовна Кудрявцева (ИНН 773504791470), которая по всей видимости специализируется в этой сфере деятельности (в банкротном состоянии находятся 6 юридических лиц которые она ранее возглавляла, а именно: ООО «ТВЕРЬОБЛЭНЕРГОСБЫТ», ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ», ООО «ИСТВУРД», АО «НИИ «ИЗОТЕРМ», ООО «ДИДЖИТАЛ ИНВЕСТ» и ООО «МЕГАБИЛД»).

Никитенко Илья Алексеевич (ИНН 470314148677), является номинальным руководителем, учредителем и акционером ряда юридических лиц (в том числе «технических» фирм), аффилированных с ИГ «Русские фонды».

И.А. Никитенко являлся руководителем: ООО «Азимут» (ИНН 7706688529, правопреемником ООО «Азимут» является ООО «Максимус», ИНН 7710610589), ООО «Мегабилд» (ИНН 5030060849), ООО «Капитал центр» (ИНН 7727807329, правопреемником ООО «Капитал центр») является ООО «Газнефтеинжиниринг» ИНН 7710442616), ЗАО «Пром Эл Си» (ИНН 7709599235).

И.А. Никитенко является руководителем: ООО «Газнефтеинжиниринг» (ИНН 7710442616), ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) и ООО «Кречет» (ИНН 6731040627).

И.А. Никитенко является учредителем: ООО «ИК «Гелиус капитал» (ИНН 7707583536), ООО «Ветер свободы» (ИНН 7730236139), ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301) и ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), ООО «Кинбурн» (ИНН 7730257555), ООО «Гелиус Инвест» (ИНН 7455039734).

И.А. Никитенко также является акционером ПАО «Автоматизация и телекоммуникации» (ПАО «Автелком»). ПАО «Автелком» выполняло строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по созданию комплексной инженерной инфраструктуры офисного здания и сборочного цеха ООО «Вега-ГАЗ» (ИНН 7704173066, учредитель И.А. Снегуров).

Также И.А. Никитенко принимал участие в торгах №1 (Публичное предложение №3652), лот: Право требования ООО «МЖК «Хабаровская Соя» номинальной стоимостью: 419 557 398,81 руб. (четыреста девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто восемь рублей, 81 коп.) к физическим лицам в порядке субсидиарной ответственности солидарно (на основании Определений Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-11571/2012 от 12.07.2018, от 10.12.2018). Другим (страховочным) участником торгов являлся уже знакомый нам В.В. Гусев, который приобретал в интересах советника Д.В. Доева – А.М. Бочкарева, лот №440 (Право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Энергогаз» (ИНН 5050034445), составляющее задолженность по Решению Арбитражного суда Московской области от 17.04.2018г. по делу №А41-19558/18. в размере 312 434 348,13 руб.).

В марте 2019 года, И.А. Снегуров продает свои активы в Смоленской области: ООО «Кречет» (ИНН 6731040627) и ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), одним из новых учредителей становится Илья Алексеевич Никитенко, он же назначается новым руководителем.

 

[Gazovik]

8. Как рассчитались за услуги?

Разумеется, что участие «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве структур ООО «Газпром центрремонт» не было безвозмездным.

В марте 2019 года, два актива принадлежавшие другу и бизнес-партнеру Д.В. Доева – И.А. Снегурову, были проданы лицам, аффилированным с ИГ «Русские фонды»: И.А. Никитенко, Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову.

По всей видимости, таким образом И.А. Снегуров и Д.В. Доев рассчитались за участие «технических фирм» (ООО «Антарес» ИНН 7706760567, ООО «Мегабилд» ИНН 5030060849, ООО «Ладья-Финанс» ИНН 7710663485, ООО «МАКСИМУС» ИНН 7710610589) ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» и ООО «Энергогаз».

ООО «Кречет» (ИНН 6731040627), юридическое лицо было зарегистрировано16.07.2002 г., ОГРН 1026701420811, юридический адрес: 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д. Истопки. Основной вид деятельности: Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях. Основным учредителем ООО «Кречет» являлся Игорь Адольфович Снегуров (76%), также участниками являются два юридических лица: ООО «Сельхозпром» (22%) и Смоленская областная общественная организация ветеранов органов государственной безопасности (2%). ООО «Сельхозпром» до 11.03.2019 г. также принадлежал И.А. Снегурову, таким образом до 28.03.2019 г. И.А. Снегурову принадлежала доля в ООО «Кречет» в размере 98%. Генеральными директорами ООО «Кречет» являлись: Геннадий Михайлович Шамкин, Виктор Владимирович Гуменник, с 29.04.2019 г. Илья Алексеевич Никитенко.

Первоначально, основным участником ООО «Кречет» являлась офшорная компания из Самоа — Акционерная Компания «Мерселинг ЛТД» (Левел 2 НИА Мол Ваеа Стрит Апиа Самоа), основным акционером MERCELING LTD. (DIMITRI LAVROV ATTN: NICOLAS SOLOMATINE 6; PLACE DES EAUX-VIVES 1207; GENEVA SWITZERLAND) являлся Геннадий Михайлович Шамкин. Акционерная Компания «Мерселинг ЛТД» в 2010 году продала свою долю в ООО «Кречет» — ООО «Сельхозпром».

С 28.03.2019 г. И.А. Снегуров больше не является участником ООО «Кречет», он продал свою долю И.А. Никитенко, который аффилирован с ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в свою очередь продал часть доли в ООО «Кречет»: Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову, которые также аффилированы с ИГ «Русские фонды».

Ранее ООО «Кречет» уже попадало в скандальные истории, в расследовании Независимой газеты — Странные цепочки «дочек» «Газпрома», сообщалось, что Г.М. Шамкин был назначен Ю.В. Раушкиным на должность директора ООО Торговый дом «Газавтоматика» после руководства ООО «Кречет». Также сообщалось, что в 2008 году между ООО «Кречет» и ООО Торговый дом «Газавтоматика» заключался договор об организации обучения лиц заказчика на территории исполнителя (охотхозяйства), с оплатой услуг в размере 8,4 миллиона рублей.

ООО «Сельхозпром» (ИНН 6706006301), юридическое лицо было зарегистрировано 04.05.2010 г., ОГРН 1106712000119, юридический адрес: 216360, Смоленская область, Ельнинский район, д. Истопки. Основной вид деятельности: Выращивание однолетних культур. Единственным учредителем ООО «Сельхозпром» являлся Игорь Адольфович Снегуров.

Генеральными директорами ООО «Сельхозпром» являлись: Ольга Назаровна Любимова (ИНН 671404070447), брат Игоря Адольфовича Снегурова – Алексей Адольфович Снегуров (ИНН 780514394836, 22.07.1973 г.р.), Алексей Михайлович Бочкарев, а с 11.04.2019 г. Илья Алексеевич Никитенко.

С 11.03.2019 г. И.А. Снегуров больше не является участником ООО «Сельхозпром», он продал свою долю И.А. Никитенко, который аффилирован с ИГ «Русские фонды», И.А. Никитенко в свою очередь продал часть доли в ООО «Сельхозпром»: Г.А. Лаунеру и С.М. Татаринову, которые также аффилированы с ИГ «Русские фонды».

9. Схемы

«Технические фирмы» ИГ «Русские фонды»

Схема преднамеренного банкротства ООО «Энергогаз»

Схема действий при попытке вывода активов ООО «Югорскремстройгаз»

«Технические фирмы» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве зависимых обществ холдинга ООО «Газпром центрремонт» - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Содержание: 1. Введение 2. ИГ «Русские фонды» 3. Почему именно ИГ «Русские фонды»? 4. Роль «технических фирм» ИГ «Русские фонды» в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз» ПАО «Газпром автоматизация» уступает долг ООО «Антарес» Участие ООО «Ладья-Финанс» в схеме вывода активов ООО...

ursg.info

 

[Gazovik]

Совин Александр Аркадьевич


Биография
Совин Александр Аркадьевич (ИНН 772480590146), 14.05.1987 г.р., уроженец г.Москвы, в 2011 году окончил Московский гос.индустриальный университет по специальности «юриспруденция», 15.05.2012 г. принят в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

А.А. Совин, являлся арбитражным управляющим следующих юридических лиц: ООО «Интеграл Фиш», ООО «Нефтьэкспорт», ЗАО Финансово-промышленная компания «Заря», ООО «Торговый Дом «Флотский», ООО «Миллениум», ООО «Промстрой ПЛЮС», ООО «Новые технологии защиты растений», ООО «КСК-Бетон», ООО «СПЕЦАВТОТРАНС», ООО «ПЕТЕРКОНСАЛТ», ООО «ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», ООО «Гранд Ривер», ООО «ЖЕДОЧИ-33», ООО «Югорскремстройгаз», ООО «ТрансСистема», ООО «Главремонтстрой», ООО «Технологии добычи нефти и инвестиции», ООО «ОТЕЛЬ СЕРВИС», ООО «НИВЕНТА», ООО «Терра-Инвест», ООО «РУСЛАЙН 2000», ЗАО «ОЛИМП», ООО «УниверсСтройЛюкс», ООО «КонтактДевелопмент», ООО «ПРОФТРЕЙД».

Из громких банкротств, помимо банкротства, аффилированного с ПАО «Газпром» – ООО «Югорскремстройгаз», находившегося в доверительном управлении генерального директора ООО «Газпром центрремонт» – Дмитрия Витальевича Доева, А.А. Совин и А.В. Грудцин, были связаны с обслуживанием банкротств активов Тельмана Исмаилова, Петра Читипаховяна и Федора Хорошилова.

Александр Совин в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз»
Определением АС ХМАО-Югры от 22.10.2015 г. кандидатура А.А. Совина, предложенная заявителем (ПАО «Газпром автоматизация») была утверждена, А.А. Совин назначен в качестве временного управляющего ООО «Югорскремстройгаз». Впоследствии А.А. Совин утверждался в качестве конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз».

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу №А75-10550/2015 от 22.06.2018 года обязанности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз» были возложены на Рогова Николая Ивановича (ИНН 772407615284, СНИЛС 154-035-256 33), также, как и А.А. Совин, состоящего в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

Являясь временным управляющим ООО «Югорскремстройгаз», А.А. Совин, к удивлению независимых кредиторов, не связанных с лицами, контролировавшими должника, не усмотрел признаков преднамеренного банкротства, вывода активов и другие противоправные действия. А.А. Совин не предпринимал никаких действий по привлечению к субсидиарной ответственности С.Н. Владимирова и Д.В. Доева, который являлся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт», и осуществлял доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз», оказывая непосредственное влияние на производственно-хозяйственную деятельность зависимого общества, включая назначение генерального директора и его заместителей, как правило из числа лиц уже занимавших руководящие должности в разных предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В период занятия должности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», А.А. Совин, предпринимал действия по реализации имущества в интересах контролирующих кредиторов, посредством проведения торгов с привлечением ИП А.В. Грудцина, с которым у А.А. Совина имелась заинтересованность, ввиду трудовой деятельности в ООО «АГ Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин.

Многочисленные нарушения в работе и исключение из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
В декабре 2019 года в отношении А.А. Совина, за нарушение п.4 ст.61.1., п.1 ст.143 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

03.04.2020 года, Председателем Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» О.А. Логиновым, было принято решение направить на рассмотрение в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражных управляющих: Совина Александра Аркадьевича и Рогова Николая Ивановича, на основании поступившего в Правление обращения Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что совершение Совиным А.А. и Роговым Н.И. действий (бездействий), нарушающих положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), а также внутренних документов СРО, может иметь последствия предусмотренные статьями 20.4, 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе в виде создания угрозы обращения взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства (Протокол от 03.04.2020 года).

19.06.2020 года, состоялось заседание Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», по итогам которого, на основании многочисленных фактов нарушения положений Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Кодекса профессиональной этики члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», в том числе, в части привлечения организатора торгов ИП Грудцина А.В., с которым у арбитражного управляющего Совина Александра Аркадьевича имелась заинтересованность, в качестве меры дисциплинарного воздействия определено требование-рекомендация в Наблюдательный совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Совина Александра Аркадьевича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (Протокол №7 от 19.06.2020 года).

22.06.2020 года, А.А. Совин был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за нарушение арбитражным управляющим требований Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стандартов и правил профессиональной деятельности, носящее неустранимый характер.

Александр Совин – чеченский адвокат
В конце 2020 года, А.В. Грудцин и А.А. Совин стали членами Коллегии адвокатов «Низам» Адвокатской палаты Чеченской республики, о чем имеется информация на официальном сайте коллегии.

Совин Александр Аркадьевич - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Биография Александра Совина Совин Александр Аркадьевич (ИНН 772480590146, СНИЛС 122-860-511-34), 14.05.1987 г.р., уроженец г.Москвы, в 2011 году окончил Московский гос.индустриальный университет по специальности «юриспруденция», 15.05.2012 г. принят в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Рабочий телефон...

ursg.info

 

[Gazovik]

Рогов Николай Иванович

Арбитражный управляющий Николай Рогов
Рогов Николай Иванович (ИНН 772407615284), 07.11.1990 г.р., уроженец г. Москвы, в 2012 году окончил ФГОБУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации», экономист-менеджер, в период с 18.09.2017 г. по 06.07.2020 г. состоял в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Рабочие телефоны: +79296767281, +79015565899. Электронная почта: [email protected], [email protected]. Страница в социальной сети ВКонтакте.

Интересно, что первоначально, решением Наблюдательного совета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» от 15.12.2016 г. Н.И. Рогову было отказано в приеме. И лишь 18.09.2017 Н.И. Рогов был принят в члены НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», решением №80 Наблюдательного совета.
Н.И. Рогов, являлся арбитражным управляющим следующих юридических лиц: ООО СК «ТРАНСМОСТ, ОАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ТРЕСТ ТЫНДАТРАНССТРОЙ», ООО «Заводское», ЗАО «ТСС — Актив», ООО «РИТРЕС», ООО «ЗАВОД «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «Югорскремстройгаз», ООО СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-ЛИТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОРЛИ», ООО «СОРОЧИНКА», ООО «РФК-ПОВОЛЖЬЕ», ООО «САПСАН», ООО «Холдинговая компания «Гамма», ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ВЕСТА СЛ», ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «КОСМОС СПБ», ООО «РЕСТОРАНСНАБ».
До утверждения Н.И. Рогова в качестве конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», он являлся помощником А.А. Совина и работником ООО «Антикризисная группа «Пилот».

Утверждение Николая Рогова управляющим ООО «Югорскремстройгаз»
На Н.И. Рогова обязанности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», были возложены определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по делу №А75-10550/2015 от 22.06.2018 года.

Являясь конкурсным управляющим ООО «Югорскремстройгаз», Н.И. Рогов, также, как и А.А. Совин, к удивлению независимых кредиторов, не связанных с лицами, контролировавшими должника, не усмотрел признаков преднамеренного банкротства, вывода активов и другие противоправные действия. Н.И. Рогов не предпринимал никаких действий по привлечению к субсидиарной ответственности С.Н. Владимирова и Д.В. Доева, который являлся генеральным директором ООО «Газпром центрремонт», и осуществлял доверительное управление ООО «Югорскремстройгаз», оказывая непосредственное влияние на производственно-хозяйственную деятельность зависимого общества, включая назначение генерального директора и его заместителей, как правило из числа лиц уже занимавших руководящие должности в разных предприятиях холдинга ООО «Газпром центрремонт».

В период занятия должности конкурсного управляющего ООО «Югорскремстройгаз», Н.И. Рогов, предпринимал действия по реализации имущества в интересах контролирующих кредиторов, посредством проведения торгов с привлечением ИП А.В. Грудцина, с которым у Н.И. Рогов имелась заинтересованность, ввиду трудовой деятельности в ООО «АГ «Пилот», генеральным директором которого (с 03.05.2017 по 16.02.2019) являлся А.В. Грудцин.

О том как, Н.И. Рогов с привлечением ИП А.А. Ямщикова, организовывал торги в интересах контролирующих должника лиц, можно подробно узнать в материале: Торги по лоту №440 (публичное предложение №3759), как советник Д.В. Доева стал кредитором дочернего общества.

Выявленные нарушения и исключения Николая Рогова из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
01.04.2019 г. были рассмотрены материалы проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Рогова Николая Ивановича, за нарушение п.3.1. Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития №178 от 05.04.2013 г. в части нарушения срока размещения в ЕФРСБ сообщения об утверждении конкурсного управляющего, в отношении арбитражного управляющего Н.И. Рогова была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения.

03.04.2020 г., на заседании правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», было рассмотрено обращение Управляющего делами НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Гриб О.В., которая сообщила, что в действиях Рогова Н.И. усматриваются признаки нарушения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), а также внутренних документов СРО, которые могут прямо или косвенно создать угрозу применения к Партнерству санкций и (или) обращение взыскания на средства компенсационного фонда Партнерства, в связи с чем необходимо направить в Комитет по контролю НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» требование об инициировании проведения внеплановой проверки деятельности арбитражного управляющего Рогова Николая Ивановича. Таким образом, учитывая наличие оснований, предусмотренных пунктом 9.3. Устава НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и руководствуясь внутренними документами Партнерства, предлагается направить в Комитет по контролю Партнерства требование об инициировании проведения внеплановой проверки в отношении Рогова Н.И.
25.06.2020 г. дисциплинарным комитетом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» были рассмотрены материалы внеплановой проверки деятельности члена НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» Рогова Николая Ивановича (акт проверки №38 от 01.06.2020 г.).

Н.И. Рогову также вменялось привлечение в качестве организаторов торгов ИП Грудцина А.В., Ямщикова А.А., с которыми у него имелась заинтересованность. Также установлено, что Ямщиков А.А. был привлечен в качестве организатора торгов, не имея аккредитации в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». Указанные факты свидетельствуют о нарушении Н.И. Роговым ст. ст. 20.3, 110 Закона о банкротстве.
Дисциплинарный комитет постановил, за нарушение статьей 110, 129, 213.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.7. Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер, применить в качестве меры дисциплинарного воздействия требование-рекомендацию в Наблюдательный совет НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».
06.07.2020 г. Наблюдательным советом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» было утверждено требование-рекомендация Дисциплинарного комитета НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» об исключении Рогова Николая Ивановича из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и Рогов Николай Иванович был исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» за нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и Правил профессиональной деятельности арбитражных управляющих – членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», носящее неустранимый характер.

Необходимо отметить, что Н.И. Рогов понимая, что он будет исключен из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», на основании выявленных нарушений, 23.06.2020 г. подал заявление о выходе из состава членов СРО, впоследствии, 15.07.2020 г. Н.И. Рогов обратился в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-120813/20-173-756), с заявлением о признании недействительным решения саморегулируемой организации.

Признание Н.И. Роговым факта аффилированности между ООО «АГ ПИЛОТ» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ»
23.12.2020 г. решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-120813/20-173-756, Н.И. Рогову было отказано в удовлетворении исковых требований.

Из указанного решения также стало известно, что в судебном заседании Н.И. Рогов обратился с ходатайством о вызове свидетеля Н.Ю. Жарковой, мотивируя заявленное ходатайство тем, что Н.Ю. Жаркова являлась до конфликта в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» заместителем генерального директора и главным бухгалтером ООО «АГ ПИЛОТ» и членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», и указанное лицо может подтвердить наличие конфликта в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» между А.А. Алюкаевым и А.В. Грудциным, а также фактическую и юридическую аффилированность ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координацию их деятельности одними лицами, однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Н.И. Рогова о вызове и допросе свидетеля, поскольку посчитал, что обстоятельства дела подтверждаются другими имеющимися в деле доказательствами, с учетом которых арбитражный суд счел возможным рассмотреть дело по существу.

Таким образом, Н.И. Рогов, сам публично заявил в судебном заседании о фактической и юридической аффилированности ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координации их деятельности одними лицами.

Рогов Николай Иванович - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

Н.И. Рогов арбитражный управляющий НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», который принял участие в преднамеренном банкротстве ООО «Югорскремстройгаз».

ursg.info

 

[Gazovik]

ООО «АГ «ПИЛОТ»

ООО «АГ «ПИЛОТ» (ИНН 7719549233) – было зарегистрировано 06.04.2005 г., ООО «АГ «ПИЛОТ» предоставляет юридические и консультационные, а также организационные услуги в сфере банкротства, осуществляя сопровождение процедур банкротства.
ООО «АГ «ПИЛОТ» по договоренности с контролирующим кредитором (ООО «Газпром центрремонт») сопровождало преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз».

А.В. Грудцин, который ранее являлся членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», возглавлял ООО «Антикризисная группа «Пилот» (ИНН 7719549233), являясь его генеральным директором, с 03.05.2017 г. по 06.02.2019 г. Именно с А.В. Грудциным непосредственно связаны арбитражные управляющие А.А. Совин, Н.И. Рогов и Л.В. Морозова (Гребенюк). Которые состояли с ООО «АГ «ПИЛОТ» в трудовых отношениях, и имели заинтересованность.

Этот и другие факты, стали причиной исключения А.А. Совина, Н.И. Рогова и А.В. Грудцина, из членов НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ». В ООО «АГ Пилот» также работает О.В. Гросс, в качестве руководителя рабочей группы юристов, О.В. Гросс являлась помощницей и представителем А.А. Совина, в рамках дела №А75-10550/2015.

Н.И. Рогов, публично заявил в судебном заседании по делу № А40-120813/20-173-756 о фактической и юридической аффилированности ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координации их деятельности одними лицами.

Из указанного решения также стало известно, что в судебном заседании Н.И. Рогов обратился с ходатайством о вызове свидетеля Н.Ю. Жарковой, мотивируя заявленное ходатайство тем, что Н.Ю. Жаркова являлась до конфликта в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» заместителем генерального директора и главным бухгалтером ООО «АГ ПИЛОТ» и членом НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», и указанное лицо может подтвердить наличие конфликта в НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» между А.А. Алюкаевым и А.В. Грудциным, а также фактическую и юридическую аффилированность ООО «АГ «Пилот» и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» и координацию их деятельности одними лицами, однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства Н.И. Рогова о вызове и допросе свидетеля, поскольку посчитал, что обстоятельства дела подтверждаются другими имеющимися в деле доказательствами, с учетом которых арбитражный суд счел возможным рассмотреть дело по существу.

Создателем ООО «АГ «ПИЛОТ», является Александр Александрович Алюкаев (ИНН 771501041807), член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», входит в руководящий орган данного СРО – Правление, являлся генеральным директором ООО «АГ «ПИЛОТ» и его единственным учредителем, 03.05.2017 г. в должности генерального директора его сменил А.В. Грудцин, а 29.11.2017 г. А.А. Алюкаев продал ООО «АГ «ПИЛОТ» – Анатолию Владимировичу Логинову (ИНН – 140600641614), который по всей видимости, является отцом Олега Анатольевича Логинова (ИНН 622709880703), являвшегося председателем Правления НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ».

ООО «АГ «ПИЛОТ» - Преднамеренное банкротство ООО «Югорскремстройгаз»

ООО «АГ «ПИЛОТ» (ИНН 7719549233) – было зарегистрировано 06.04.2005 г., ООО «АГ «ПИЛОТ» предоставляет юридические и консультационные, а также организационные услуги в сфере банкротства, осуществляя сопровождение процедур банкротства. ООО «АГ «ПИЛОТ» по договоренности с контролирующим кредитором...

ursg.info