Неправомерные действия при банкротстве юр.лица.

[D_rosberg]

Руководитель должника необоснованно вывел денежные средства предприятия через нарисованные заработные платы (в основном на всех своих родственников, сумма более чем приличная около 100 млн.руб.). Направили заявление в ПО органы по ст. 195. Не шатко не валко, опер получил информацию у конкурсного о реальных доходах, которые получали родственники на предприятии должника. Вместе с тем, поступил отказ в возбужении т.к. Руководитель должника сообщил, что необоснованное завышение заработных плат некоторым сотрудникам должника явилось следствием сбоя бухгалтерской программы и после выяснения всех обстоятельств, денежные средства были возвращены в кассу предприятия. При этом все эти действи проходили в процессе наблюдения.
Как быть в такой ситуации?

 

[АуАуАу]

Как быть в такой ситуации?

Радоваться, что не пришлось бегать за деньгами.

 

[D_rosberg]

куда? Денег то нет. Благополучно были выведены.

 

[АуАуАу]

Благополучно были выведены.

Куда?

 

[D_rosberg]

Мы считаем на преимущественное удовлетворение задолженности дружественным кредиторам, а другу часть в аффилированные лица. Как только это раскрутить? Привлекать временного для предоставления пояснений? На этапе наблюдения, временный должен был принимать меры по сохранности имущества. Они что сделали, перечислили на зп в банках, а затем перевели на счёт организации в подконтрольный банк, дальше они уходили на счета фирм описанных выше.

 

[Navajo]

Как только это раскрутить?

Во вложении прикрепил акт.
Будут какие-то вопросы по кейсу - спрашивайте. Кассация засилила.