Поиск Имущества ФЛ за границей / за рубежом / за бугром

[КАН]

Ситуация проста. Физик. Реструктуризация имущества. Банк клянется, что у должника есть имущество в Германии и Болгарии. Говорит копайте.
С поиском имущества за кордоном не сталкивался совсем. От слова ВААЩЕ.
Если кто сталкивался, помогите с чего начать.

 

[vriavkin]

можно в ФНС запрос направить с указанием, что Россия присоединилась к Соглашению компетентных органов автоматическом обмене фин. информацией. Болгария и Германия находятся в списке (ссылка http://www.oecd.org/tax/automatic-e...framework-for-the-crs/exchange-relationships/ ) , согласно, которому инф. предоставляется.

 

[КАН]

Спасибо.
А вот в таком направлении стоит копать? Например.
Подаем в наш суд некий документ (ходатайство) об истребовании сведений. Суд это передает куда-то, этот кто-то в рамках какого-то межгосударственого соглашения передает это в другую страну. Страна исполняет.

Вопросы:
1. Что подавать.
2.На что ссылаться.
3.Как найти компетентный орган той страны, который должен выполнять.
Например,
Прошу истребовать в Росреестр Германия , сведения по Pupkinu Pupku Pupkovichu/

 

[vriavkin]

Запрос в ФНС РФ подается, со ссылкой на Соглашение об обмене фин. информацией, в рамках которого и запрашивается предоставление сведений об имуществе должника за пределами РФ. ФНС должна самостоятельно направить запросы в компетентные органы нерезов и ответ предоставить по запросу.
Можно направить аналогичные запросы в посольства Германии и Болгарии со ссылкой на международные договоры о правовой помощи (по Болгарии точно есть подобный договор времен СССР, по Германии нужно уточнить)
Плюсом запросы в МИД РФ и Минюст РФ на основании Методических рекомендаций от 2007 года (номер точно не помню) к приказу Минюста № 242

 

[ivanof]

Определяете локацию - куда чаще ездит ..
Нанимаете там детектива который все находит
Нанимаете юриста который засиливает наш суд акт и обращает взыскание на имущество

 

[КАН]

Определяете локацию - куда чаще ездит ..
Нанимаете там детектива который все находит
Нанимаете юриста который засиливает наш суд акт и обращает взыскание на имущество

Осталось пойти в банк, который все это затеял, кредит взять на детектива и т.п.
Локацию определили до города. Один в Германии, второй в Болгарии.
На кредитнках спалился.

 

[ivanof]

Осталось пойти в банк, который все это затеял, кредит взять на детектива и т.п.
Локацию определили до города. Один в Германии, второй в Болгарии.
На кредитках спалился.

А вы попробуйте не сделать этого схватите вагон жалоб и обязание АУ отобрать имущество
Прекращайте из-за отсутствия средств на процедуру, если не хоте финансировать (п.1 ст.20.7)