Ситуация:
КП отсутствующий должник. Директор (номинал) на запросы КУ не отвечает, документацию не передал (все как обычно). Другой директор за 4-5 лет до банкротства освоил кредитные средства, последний год в должности имитировал минимальную деятельность строительно-монтажной фирмы, исправно платил все налоги, затем поставил номинала учредителя и директора, который 2 года сидел с пустым счетом.
ИФНС присылает справку, что есть 5000 руб. переплата по НДФЛ (или еще чему-то)
В реестре залогов у должника находится экзотика: "Имущественные права (требования) по соглашению о поставке оборудования к договору подряда". Права заложены за 4 года до банкротства с....дисконтом 95%... на 10 лет......Сумма кредита под "права" 3 000 000 руб.
Залог прекращен в 2017.
Отсутствующий должник за 4-5 лет до банкротства оплатил проектную документацию (на кредитные средства) в действующую фирму (не помойку) Даже если эта проектная документация и была получена, то какую ценность сейчас может представлять ? По-сути, Фирма 1 взяла кредит, купила разработку проекта, но не завершила строительство или не начала (а проект передан Фирме 2 и Фирма 2 заказывала строительно-монтажные работы у Фирмы 1 в последний год оборотов по счетам) Карточки учета основных средств, отсутствуют. Зарегистрированного имущества (введенного в эксплуатацию) у должника нет. Документации по факту "передачи проекта Фирме 2" нет - только оценочные личностные суждения.
Несмотря на все эти факты должник не перестал быть отсутствующим. Процедуру финансирует кредитор, на депозите суда размещены средства на несколько месяцев работы КУ и покрытия расходов.
Смущает факт наличия залога, так как "права (требования" в общем-то имущество и имеют какую-то ценность (непонятно какую на данный момент)
Вопрос:
Требуется ли в такой ситуации ходатайствовать о прекращении упрощенной процедуры отсутствующего должника п.3 ст. 228 127-ФЗ (или собрать больше документации по заложенным правам, расчетам и т.п., оспорить сделки за 4-5 лет до банкротства, а затем прекратить упрощенную и перейти в обычное конкурсное производство) ?
КП отсутствующий должник. Директор (номинал) на запросы КУ не отвечает, документацию не передал (все как обычно). Другой директор за 4-5 лет до банкротства освоил кредитные средства, последний год в должности имитировал минимальную деятельность строительно-монтажной фирмы, исправно платил все налоги, затем поставил номинала учредителя и директора, который 2 года сидел с пустым счетом.
ИФНС присылает справку, что есть 5000 руб. переплата по НДФЛ (или еще чему-то)
В реестре залогов у должника находится экзотика: "Имущественные права (требования) по соглашению о поставке оборудования к договору подряда". Права заложены за 4 года до банкротства с....дисконтом 95%... на 10 лет......Сумма кредита под "права" 3 000 000 руб.
Залог прекращен в 2017.
Отсутствующий должник за 4-5 лет до банкротства оплатил проектную документацию (на кредитные средства) в действующую фирму (не помойку) Даже если эта проектная документация и была получена, то какую ценность сейчас может представлять ? По-сути, Фирма 1 взяла кредит, купила разработку проекта, но не завершила строительство или не начала (а проект передан Фирме 2 и Фирма 2 заказывала строительно-монтажные работы у Фирмы 1 в последний год оборотов по счетам) Карточки учета основных средств, отсутствуют. Зарегистрированного имущества (введенного в эксплуатацию) у должника нет. Документации по факту "передачи проекта Фирме 2" нет - только оценочные личностные суждения.
Несмотря на все эти факты должник не перестал быть отсутствующим. Процедуру финансирует кредитор, на депозите суда размещены средства на несколько месяцев работы КУ и покрытия расходов.
Смущает факт наличия залога, так как "права (требования" в общем-то имущество и имеют какую-то ценность (непонятно какую на данный момент)
Вопрос:
Требуется ли в такой ситуации ходатайствовать о прекращении упрощенной процедуры отсутствующего должника п.3 ст. 228 127-ФЗ (или собрать больше документации по заложенным правам, расчетам и т.п., оспорить сделки за 4-5 лет до банкротства, а затем прекратить упрощенную и перейти в обычное конкурсное производство) ?
Последнее редактирование:
