Поиск электронных счетов должника.

[redeyes]

Доброго времени суток, коллеги. У меня имеются сведения о наличии у должника электронных кошельков webmoney и яндекс деньги. Ни разу запросы о предоставлении сведений в данные организации не делал. Как я понял, направлять запрос необходимо в галовной офис в Москву. Кто нибудь сталкивался с данной ситуацией? Предоставлялись ли сведения на запросы? Какие есть нюансы? Заранее спасибо.

 

[АуАуАу]

ООО «ВебМани.Ру» и ООО НКО «Яндекс.Деньги».

 

[leon221122]

Доброго времени суток, коллеги. У меня имеются сведения о наличии у должника электронных кошельков webmoney и яндекс деньги. Ни разу запросы о предоставлении сведений в данные организации не делал. Как я понял, направлять запрос необходимо в галовной офис в Москву. Кто нибудь сталкивался с данной ситуацией? Предоставлялись ли сведения на запросы? Какие есть нюансы? Заранее спасибо.

Что это Вам даст? Вы уверены что кошельки на должника записаны? Не знаю как вебмани а яндекс очень просто. Регишь почту на яндексе, заводишь кошелёк. Паспартные данные не нужны. Если хочешь вывести наличку делаете перевод на карту друга. Оплата услуг тоже ноупроблемс.

 

[redeyes]

Что это Вам даст? Вы уверены что кошельки на должника записаны? Не знаю как вебмани а яндекс очень просто. Регишь почту на яндексе, заводишь кошелёк. Паспартные данные не нужны. Если хочешь вывести наличку делаете перевод на карту друга. Оплата услуг тоже ноупроблемс.

Поясню ситуацию. Должник работает в IT сфере. С учетом того, что все денежные средства поступают на спец. счет, а должник получает только МРОТ, живет должник довольно неплохо. Согласно п.3 ст. 213.4 должник должен предоставить "справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом (при наличии)". Данных сведений должник не предоставил. Ранее с поиском электронных счетов (кошельков) не сталкивался. К вопросу, что мне это даст - какие то деньги в конкурсную массу я вернуть особо не надеюсь, но в случае наличия электронных кошельков и наличия на них денежных средств, буду заявлять о недобросовестности должника, а после п. 4 ст. 213.28 "Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае..."

 

[whisper]

redeyes, от кредитора стараетесь или должник чем не угодил?

 

[Будущий кредитор]

а разница ? ФУ должен быть объективным )
и самому можно не запрашивать, а в суд истребование направить, если уж подводите под недобросовестность. И письмо должнику под роспись или заказным, что прошу предоставить в срок такой то такую то инфу, иначе буду вынужден обратиться в суд , а также данный отказ или бездействие может повлиять на принятие решения о списании - не списании после завершении процедуры.

 

[redeyes]

Спасибо всем за ваши комментарии, но все таки вопрос немного в другом. Порядок действий мне понятен. Хотелось бы узнать на конкретном примере из практики, получилось ли выявить счета? Как вообще реагируют ЭПС на запросы от АУ? и другие вопросы подобного типа.

 

[Будущий кредитор]

Нормально реагируют ) и отвечают

 

[leon221122]

Должник же не дурак. Если он в заявлении не указал кошельки значит они "левые". Там не нужны паспортные данные по крайней мере на яндексе. И вебмани если вдруг нужны завёл скажем на маму и спокойно пользуется. По запросу найдёте только официальные кошельки.
Я лет 10 назад сталкивался когда занимался спутниковым интернетом. Все подписки левые и кошельки тоже. Завёл на яндексе почту - кошелёк в придачу. В мультикассе ввёл номер счёта и закинул денежку. Фамилию автомат не спрашивает. А с кошелька оплатил любую услугу тоже обезличино

 

[redeyes]

Должник же не дурак. Если он в заявлении не указал кошельки значит они "левые". Там не нужны паспортные данные по крайней мере на яндексе. И вебмани если вдруг нужны завёл скажем на маму и спокойно пользуется. По запросу найдёте только официальные кошельки.
Я лет 10 назад сталкивался когда занимался спутниковым интернетом. Все подписки левые и кошельки тоже. Завёл на яндексе почту - кошелёк в придачу. В мультикассе ввёл номер счёта и закинул денежку. Фамилию автомат не спрашивает. А с кошелька оплатил любую услугу тоже обезличино

Тут тоже момент интересный. Кредиторы в свое время получили исполнительный лист на должника, закинули его в ССП и как то обо всем забыли ( история умалчивает). Пристав возбудил ИП и благополучно забил на него, потом ИЛ был утерян, был заключен договор уступки по долгу и еще куча приставов-исполнителей сменилась. Вот в таком режиме должник жил года 3-4, никто его не трогал, деньги с з/п не взыскивал и т.п. А тут новый кредитор появился и как взял должника в оборот, что должник сразу решил подать на банкротство. Я это все к тому, что у должника не было причин регистрироваться под "левыми" именами и вероятность получить сведения от ЭПС на мой взгляд довольно велика.

 

[leon221122]

Тут тоже момент интересный. Кредиторы в свое время получили исполнительный лист на должника, закинули его в ССП и как то обо всем забыли ( история умалчивает). Пристав возбудил ИП и благополучно забил на него, потом ИЛ был утерян, был заключен договор уступки по долгу и еще куча приставов-исполнителей сменилась. Вот в таком режиме должник жил года 3-4, никто его не трогал, деньги с з/п не взыскивал и т.п. А тут новый кредитор появился и как взял должника в оборот, что должник сразу решил подать на банкротство. Я это все к тому, что у должника не было причин регистрироваться под "левыми" именами и вероятность получить сведения от ЭПС на мой взгляд довольно велика.

Попытка не пытка но навряд ли.

 

[redeyes]

Еще один момент, в основном все ЭПС регистрируют по номеру мобильного телефона, а как показывает практика, большая часть людей (не все конечно, но все же) регистрируют мобильные номера по своему паспорту. Вот еще одна ниточка для поиска.

 

[leon221122]

Еще один момент, в основном все ЭПС регистрируют по номеру мобильного телефона, а как показывает практика, большая часть людей (не все конечно, но все же) регистрируют мобильные номера по своему паспорту. Вот еще одна ниточка для поиска.

Я лет 10 с кошельками на яндексе не работал, но раньше этого не надо было.Почта а в почте кошелёк. Вот и всё