привлечение кредитора

[Людмила Грошева]

Добрый день. Есть кредитор "Альфа" который заявился на 200 млн.
Директор документы не передал.
По книгам продаж и покупок есть данные о реализации работ должником кредитору "Альфа"
книги покупок кредитора согласно ответу из налоговой это подтверждают. - они взяли ндс к возмещению по этим документам.

Взыскать ДЗ не сможем без первичных документов. Да и сроки уже все прошли.

Если ли какая то практика, по поводу привлечения кредитора к ответственности, за мошенничество?
со слов директора они работали друг с другом на зачетах. Должник оказывал кредитору услуги, кредитор продавал квартиры должнику.
Но акты взаимозачетов нет, (либо их не предьявили), т.к. кредитор заявился на всю сумму КЗ по квартирам.
При подаче заявления кредитор 1. завысил сумму КЗ...2. он знал что у него есть долг перед должником, но умолчал про него.
Итого услуг оказано на 100 млн.

 

[leeex77]

Добрый день. Есть кредитор "Альфа" который заявился на 200 млн.
Директор документы не передал.
По книгам продаж и покупок есть данные о реализации работ должником кредитору "Альфа"
книги покупок кредитора согласно ответу из налоговой это подтверждают. - они взяли ндс к возмещению по этим документам.

Взыскать ДЗ не сможем без первичных документов. Да и сроки уже все прошли.

Если ли какая то практика, по поводу привлечения кредитора к ответственности, за мошенничество?
со слов директора они работали друг с другом на зачетах. Должник оказывал кредитору услуги, кредитор продавал квартиры должнику.
Но акты взаимозачетов нет, (либо их не предьявили), т.к. кредитор заявился на всю сумму КЗ по квартирам.
При подаче заявления кредитор 1. завысил сумму КЗ...2. он знал что у него есть долг перед должником, но умолчал про него.
Итого услуг оказано на 100 млн.

Есть это УК РФ, обратитесь с заявлением.

 

[Владимир60]

Но акты взаимозачетов нет,

При подаче заявления кредитор 1. завысил сумму КЗ...2. он знал что у него есть долг перед должником, но умолчал про него.

Почему завысил? Если зачет между сторонами не проводился до процедуры, то действия кредитора никак не попадают под УК, кредитор не может провести самостоятельно зачет в процедуре, ст. 63 ЗОБ запрещает.
А то что директор документы не передает, это не проблема дебитора.

 

[Людмила Грошева]

Почему завысил? Если зачет между сторонами не проводился до процедуры, то действия кредитора никак не попадают под УК, кредитор не может провести самостоятельно зачет в процедуре, ст. 63 ЗОБ запрещает.
А то что директор документы не передает, это не проблема дебитора.

Это понятно, но то что кредитор скрыл свой многомилионный долг, как с этим быть?

 

[Егор Банкрот]

Добрый день. Есть кредитор "Альфа" который заявился на 200 млн.
Директор документы не передал.
По книгам продаж и покупок есть данные о реализации работ должником кредитору "Альфа"
книги покупок кредитора согласно ответу из налоговой это подтверждают. - они взяли ндс к возмещению по этим документам.

Взыскать ДЗ не сможем без первичных документов. Да и сроки уже все прошли.

Если ли какая то практика, по поводу привлечения кредитора к ответственности, за мошенничество?
со слов директора они работали друг с другом на зачетах. Должник оказывал кредитору услуги, кредитор продавал квартиры должнику.
Но акты взаимозачетов нет, (либо их не предьявили), т.к. кредитор заявился на всю сумму КЗ по квартирам.
При подаче заявления кредитор 1. завысил сумму КЗ...2. он знал что у него есть долг перед должником, но умолчал про него.
Итого услуг оказано на 100 млн.

Субсидиарка директору по данному яркому эпизоду.

 

[Владимир60]

Это понятно, но то что кредитор скрыл свой многомилионный долг, как с этим быть?

Простите, а что вы имеете ввиду обвиняя кредитора в сокрытии информации?
Рассмотрение требования кредитора к банкроту предъявляются в суд, ведущий дело о банкротстве, это определено Законом о банкротстве и Арбитражно-процессуальным кодексом. Требования банкрота к должнику (к кредитору в вашем кейсе) подлежат рассмотрению в другом суде: либо в АС по месту нахождения ответчика (кредитора в данном кейсе), либо в АС, который выбрали стороны в договоре (договорная подсудность), либо в третейском суд (третейская оговорка в договоре о подсудности спора) - это определено АПК.
При установлении требований кредитора в РТК нет места долга кредитора перед должником. Если бы не было банкротного процесса, то вопрос зачета встречных обязательств разрешался бы судом при наличии встречного иска от ответчика. В банкнотном деле нет места встречному иску. И это сделано в интересах независимых кредиторов.

 

[Taxarbitr]

Добрый день. Есть кредитор "Альфа" который заявился на 200 млн.
Директор документы не передал.
По книгам продаж и покупок есть данные о реализации работ должником кредитору "Альфа"
книги покупок кредитора согласно ответу из налоговой это подтверждают. - они взяли ндс к возмещению по этим документам.

Взыскать ДЗ не сможем без первичных документов. Да и сроки уже все прошли.

Если ли какая то практика, по поводу привлечения кредитора к ответственности, за мошенничество?
со слов директора они работали друг с другом на зачетах. Должник оказывал кредитору услуги, кредитор продавал квартиры должнику.
Но акты взаимозачетов нет, (либо их не предьявили), т.к. кредитор заявился на всю сумму КЗ по квартирам.
При подаче заявления кредитор 1. завысил сумму КЗ...2. он знал что у него есть долг перед должником, но умолчал про него.
Итого услуг оказано на 100 млн.

А у кредитора по требованиям сроки не вышли, я так понимаю, что зачеты встречных обязательств (со слов Директора) должны относится к одному периоду времени? А что с книгой покупок Должника - операции по реализации услуг кредитором Должнику в них отражены?

 

[Людмила Грошева]

Сроки вышли конечно. Дело в том, что кредитор заявился на 200 млн, а должен был на 100. так как были встречные услуги, и оплата была зачетом. Но у КУ нет этих документов.
Налоговая предоставила книгу покупок и продаж самого кредитора...и все данные идентичны данным отраженных должником.

 

[Людмила Грошева]

А у кредитора по требованиям сроки не вышли, я так понимаю, что зачеты встречных обязательств (со слов Директора) должны относится к одному периоду времени? А что с книгой покупок Должника - операции по реализации услуг кредитором Должнику в них отражены?

да, отражены. ответ выше написала