blogger
Пользователь
Внутренний отчет эстонского отделения банка Swedbank раскрыл офшорную сеть, построенную бизнесменом и бывшим министром «Открытого правительства» России Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011-го по 2016 годы. Часть офшоров владела предприятиями в России, одна компания использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане. А менеджер банка, который должен был следить за «чистотой» транзакций, помогал переводить деньги между офшорами. Об этом пишет «Новая газета». По данным совместного расследования «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT
Читайте далее...
Читайте далее...
