Как определить наличие участия заинтересованных лиц в сделке?

[arbitr64856]

Коллеги арбитражные управляющие, прошу поделиться опытом. Как можно определить является ли сторона в сделке заинтересованы м лицом или нет?

По данным из справки ГИБДД должником были совершены сделки по продаже автомобиля в период 3 года до подачи заявления о банкротстве. Теперь что бы понять можно ли оспорить сделку или нет, надо понять в отношении кого она была произведена, была ли сторона сделки заинтересованным лицом (родственник) или нет. Как это понять, куда лучше запрос направить и какую информацию запросить?

Из ГИБДД были получены договора, есть паспортные реквизиты данных участников сделки. Как определить есть ли родственные отношения между должником и стороной сделки (фамилии разные)?

 

[Asteriks]

Коллеги арбитражные управляющие, прошу поделиться опытом. Как можно определить является ли сторона в сделке заинтересованы м лицом или нет?

По данным из справки ГИБДД должником были совершены сделки по продаже автомобиля в период 3 года до подачи заявления о банкротстве. Теперь что бы понять можно ли оспорить сделку или нет, надо понять в отношении кого она была произведена, была ли сторона сделки заинтересованным лицом (родственник) или нет. Как это понять, куда лучше запрос направить и какую информацию запросить?

Из ГИБДД были получены договора, есть паспортные реквизиты данных участников сделки. Как определить есть ли родственные отношения между должником и стороной сделки (фамилии разные)?

Подойдите творчески. Например, по одной сделке я установил что стороны являются братом и сестрой, найдя оных в одноклассниках. Там прямо было указано что они брат и сестра. Ну а дальше запрос в ЗАГС и готово.
И других способов много, включайте фантазию.