А еще требования к иностранцам у вас имеются?
Советую проанализировать расшифровки строк баланса, оборотно-сальдовые ведомости на предмет дебиторской задолженности к другим нерезидентам, выписки по валютным счетам - были ли платежи за рубеж, почитать финанализ, заключение по преднамерке, которые...